Senadores dos EUA Warren e Durbin investigam colapso da FTX

Após a implosão espetacular da FTX na semana passada, perguntas sobre o que levou a outrora poderosa bolsa à ruína estão surgindo — e os legisladores querem respostas.

Os senadores Elizabeth Warren (D-Massachusetts) e Dick Durbin (D-Illinois)enviei uma cartana quarta-feira, tanto para o antigo CEO da bolsa sediada nas Bahamas, Sam Bankman-Fried, como para o seu actual CEO,ex-limpador da Enron John Jay RAY III, que substituiu Bankman-Fried após a FTX e suas cerca de 130 subsidiáriasdeclarou falência em 11 de novembro, pedindo mais informações sobre o que precipitou o colapso da bolsa.

Warren e Durbin, ambos de longa data,franco céticos da Cripto, disse que o colapso da FTX – que, até recentemente, tinha uma avaliação de US$ 32 bilhões e era amplamente percebida como uma das bolsas mais estáveis ​​do setor – “justifica nossas preocupações de longa data de que a indústria de Cripto 'foi construída para favorecer golpistas' e 'projetada para recompensar insiders e fraudar pequenos investidores'.”

O pai de Bankman-Fried, o professor de direito de Stanford Joseph Bankman, ajudou Warren a redigir legislação para sua Lei de Simplificação Tributária em 2016, e foianteriormente um doadorpara sua campanha.

A carta deles dá início a uma investigação sobre o colapso da FTX e o comportamento de Bankman-Fried e seuscírculo unido de colegas executivos, que foram acusados deauto-negociação e fraude– o comportamento que os senadores dizem “parece ser um caso terrível de ganância e engano”.

A carta de Warren e Durbin estabelece um cronograma para o colapso da FTX, começando comRelatório da CoinDesk em 2 de novembro que as participações da empresa de negociação Quant de Bankman-Fried, Alameda Research, eram compostas em grande parte de FTT, o token nativo da FTX – uma revelação que desencadeou uma crise de liquidez à medida que os investidores perderam a confiança e começaram a retirar fundos da bolsa.

Apesar da garantia inicial do Bankman-Fried aos investidores de que os seus activos estavam totalmente garantidos a 7 de Novembro, a bolsasuspendeu as retiradas no dia seguinte, e as promessas de Bankman-Fried foram reveladas como infundadas. Em 8 de novembro, a exchange rival Binance indicou seu interesse em um possível resgate, masdesistiu do acordo no dia seguinte, alegando que os problemas da FTX estavam “além do nosso controle ou capacidade de ajudar”.

Após a aquisição da Binance fracassar, a queda restante da FTX foi rápida e caótica.

“Uma coisa é clara: o público tem direito a uma prestação de contas completa e transparente das práticas comerciais e atividades financeiras que levaram e seguiram o colapso da FTX e a perda de bilhões de dólares em fundos de clientes”, escreveram os senadores em sua carta.

Até 28 de novembro, RAY e Bankman-Fried são obrigados a fornecer a Warren e Durbin informações e documentos sobre os balanços da FTX e de suas subsidiárias, a causa da crise de liquidez da bolsa, sua justificativa para comprar a falida bolsa de Cripto Voyager Digital e se relata que Bankman-Fried e outros executivos construíram uma “porta dos fundos”no sistema de contabilidade da FTX para permitir que eles alterem registros financeiros e movimentem dinheiro sem alertar outras pessoas.

Os atuais e antigos CEOs da FTX também são obrigados a fornecer dados históricos sobre as transferências da FTX para a Alameda Research, o relacionamento entre a FTX e a Alameda Research e o que aconteceu com os fundos dos clientes desaparecidos.

A carta de Warren e Durbin também exige respostas – e comunicações internas – sobre o hack noturno de 11 de novembro, que fez com que centenas de milhões de dólares fossem drenados de carteiras controladas pela FTX.

Tanto o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, quanto o presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Rostin Behnam, cujas agências estão investigando a bolsa junto com o Departamento de Justiça dos EUA, estão em cópia da carta.