Сенатори США Уоррен, крах FTX зонду Durbin

Після вражаючого краху FTX минулого тижня виникають запитання про те, що поставило колись могутню біржу на коліна, і законодавці хочуть отримати відповіді.

Сенатори Елізабет Воррен (D-Массачусетс) і Дік Дурбін (D-Іллінойс) надіслав листа у середу як колишньому генеральному директору біржі на Багамських островах, Сему Бенкману-Фріду, так і її нинішньому генеральному директору, колишній очисник Enron Джон Джей RAY III, який змінив Бенкмана-Фріда після FTX та її 130 з гаком дочірніх компаній 11 листопада оголосив банкрутом, запитуючи більше інформації про те, що спричинило крах біржі.

Уоррен і Дурбін, обидва давні, відвертий Крипто, сказав, що крах FTX, який донедавна оцінювався в 32 мільярди доларів і в основному сприймався як ONE з найстабільніших бірж у галузі, «виправдовує наші давні побоювання, що Крипто «створена на користь шахраїв» і «створена, щоб винагороджувати інсайдерів і обманювати інвесторів».

Батько Бенкмана-Фріда, професор права Стенфордського університету Джозеф Бенкман, допоміг Воррену призватися в армію законодавство для її Закону про спрощення оподаткування в 2016 році, і був раніше донор до її кампанії.

Їхній лист розпочинає розслідування краху FTX і поведінки Банкмана-Фріда та його згуртоване коло колег-керівників, яким інкримінують самообслуговування і шахрайство – поведінка, на думку сенаторів, «здається жахливим випадком жадібності та обману».

У листі Уоррена та Дурбіна встановлюється графік краху FTX, починаючи з Звіт CoinDesk від 2 листопада що авуари Quant торгової фірми Bankman-Fried Alameda Research в основному складаються з FTT, рідного токена FTX – відкриття, яке викликало кризу ліквідності, оскільки інвестори втратили довіру та почали виводити кошти з біржі.

Незважаючи на початкові запевнення Bankman-Fried перед інвесторами, що їхні активи були повністю забезпечені 7 листопада, біржа припинив зняття коштів наступного дня, і обіцянки Бенкмана-Фріда виявилися безпідставними. 8 листопада конкурентна біржа Binance заявила про свою зацікавленість у потенційній виручці, але вийшов з угоди наступного дня, стверджуючи, що проблеми FTX перебувають «поза нашим контролем або нездатністю допомогти».

Після того, як придбання Binance провалилося, FTX залишився в неблагодатному стані швидким і хаотичним.

«Ясно ONE : громадськість зобов’язана надати повний і прозорий звіт про ділову практику та фінансову діяльність, що призвела до та після краху FTX і втрати мільярдів доларів коштів клієнтів», — написали сенатори у своєму листі.

До 28 листопада RAY і Бенкман-Фрід повинні надати Уоррену і Дурбіну інформацію та документи про баланси FTX і її дочірніх компаній, причину кризи ліквідності біржі, її обґрунтування покупки збанкрутілої Крипто біржі Voyager Digital і чи повідомляє, що Бенкман-Фрід та інші керівники створили «чорний ход» у систему бухгалтерського обліку FTX, щоб дозволити їм змінювати фінансові записи та переміщувати гроші, не повідомляючи інших людей.

Нинішній і колишній генеральні директори FTX також повинні надати історичні дані про перекази FTX до Alameda Research, відносини між FTX і Alameda Research, а також про те, що сталося з відсутніми коштами клієнтів.

Лист Воррена та Дурбіна також вимагає відповідей — і внутрішньої комунікації — щодо нічного злому 11 листопада, у результаті якого з гаманців, контрольованих FTX, було виведено сотні мільйонів доларів.

Як голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер, так і голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Ростін Бенам, чиї агентства разом з Міністерством юстиції США розслідують біржу, є копією в листі.