Преступники наблюдают за изменениями в Криптo в Министерстве юстиции. Так же должны поступать и мы

Министерство юстиции недавно выпустилоновое руководство предписывая прокурорам сократить свои усилия по расследованию и судебному преследованию преступлений, Криптовалюта . Это впоследствии распускает Национальную группу по обеспечению соблюдения Криптовалюта (NCET) правительства в попытке отдать приоритет вопросам иммиграции и закупок над обеспечением соблюдения Криптовалюта . В то время как Министерство юстиции представляет это как шаг по оптимизации ресурсов, субъекты угроз наблюдают — и адаптируются.

Хотя пока еще слишком рано говорить о его влиянии на мир Криптовалюта , я считаю, что этот шаг — нечто большее, чем просто бюрократическая перестановка: он сигнализирует о вакууме в сфере правоприменения, который киберпреступники поспешат заполнить.

Когда правила смягчаются, возникает мошенничество

Киберпреступники легко адаптируются и процветают в моменты нормативной неопределенности. Когда уголовное преследование — будь то преступления синих воротничков или белых воротничков — становится ограниченным, субъекты угроз принимают это к сведению и часто выводят свои операции за рамки преследуемого поведения. То же самое касается и Криптовалюта пространства.

В цифровой экономике, особенно в децентрализованном, нерегулируемом и быстро меняющемся мире Web3 и Криптo, эта серая зона является благодатной почвой для мошенничества с выдачей себя за другое лицо, поддельных раздач, фишинговых кампаний и поддельных токенов.

Даже до этого изменения Политика мошенничество с использованием поддельных монет, фишинговых сайтов и сифонов кошельков уже на подъеме. Согласно последним данным ФБР Отчет о мошенничестве с Криптовалютамошенничество с Криптовалюта принесло убытки на сумму 5,6 млрд долларов, что на 45% больше, чем в 2022 году.

Теперь, когда федеральное внимание отходит от Криптo пространства, частные лица, биржи и бренды, которые в противном случае были бы уязвимы для подделки, должны подготовиться к росту мошенничества с Криптовалюта . Киберпреступники продолжат эксплуатировать платформы и обманывать инвесторов, особенно в областях, где техническая сложность, анонимность и отсутствие регулирования уже затрудняют обнаружение и обеспечение соблюдения.

Реакция с мест: облегчение или беспокойство?

Решение администрации пересмотреть меры по обеспечению соблюдения Криптo уже вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертов-юристов, которые разделяют мнение о том, что этот шаг может спровоцировать мошенническую деятельность.

В заявление Профессор права Университета Вандербильта Йеша Ядав в интервью изданию Washington Post подчеркнул важность NCET в пресечении преступной деятельности в Криптo пространстве, отметив, что правительству может быть сложнее преследовать «невероятно гибких и очень предприимчивых участников этой сферы».

Аналогично, директор Kleptocracy Initiative и эксперт по борьбе с коррупцией Нейт Сибли,подчеркнулчто «Опасные противники США используют криптовалюты для отмывания денег и уклонения от санкций».

Однако в отрасли можно услышать и другую мелодию. Исполнительный директор и главный юридический директор некоммерческой правозащитной группы DeFi Education Fund Аманда Туминелли заявила, что она была рада увидеть, как Министерство юстиции объявило о перенаправлении ресурсов на судебное преследование недобросовестных игроков, которые на самом деле виновны в ненадлежащем использовании Технологии , а не на строителей нашего финансового будущего.

С ONE стороны, эксперты, смотрящие со стороны, предупреждают, что этот шаг может привести к росту киберпреступности, в то время как те, кто находится в отрасли, утверждают, что переключение внимания на преступления, связанные с терроризмом и наркокартелями, является лучшим использованием ресурсов. Только время покажет, какая сторона права.

Мошенничество без проблем: ИИ снижает планку для мошенников

Ситуацию осложняет все более широкое использование ИИ злоумышленниками. Имея арсенал генеративных инструментов ИИ под рукой любого, у кого есть подключение к Интернету, мошенники теперь могут создавать мошенничества, выходящие за рамки фишинговых ссылок — это полноценные экосистемы обмана: поддельные аккаунты в социальных сетях, запуски поддельных токенов, клонированные веб-сайты и сгенерированные ИИ влиятельные лица, продвигающие мошенничество.

Результат? Цифровое мошенничество не только становится все более распространенным, оно становится более правдоподобным и его сложнее обнаружить.

Что это означает для тех, кто пытается создать более безопасную Криптo ?

Как может отреагировать Криптo

Поскольку правительство США переориентирует свою криминальную направленность, ответственность за защиту инвесторов и репутации бренда будет все больше ложиться на частный сектор. Вот как блокчейн-платформы, биржи, бренды и инвесторы, работающие в этой сфере, могут отреагировать:

1. Проведите аудит периметра вашего бренда:Регулярно сканируйте сайт на предмет несанкционированных листингов токенов, поддельных доменов и мошеннических аккаунтов.
2. Используйте технологию анализа угроз:Мониторинг на основе искусственного интеллекта позволяет обнаруживать поддельные веб-сайты и фишинговые кампании в сетях Web2 и Web3.
3. Взаимодействуйте с регулирующими органами на раннем этапе:T ждите, пока регулирование ударит. Предвидьте это и создавайте совместимые, надежные системы, пока не стало слишком поздно.
4. Сотрудничайте в рамках экосистемы:Независимо от того, являетесь ли вы мелким инвестором или биржей с активами на миллиарды долларов под управлением, обмен информацией между платформами (т. е. между биржами, платформами социальных сетей и поставщиками кошельков) является ключом к выявлению новых схем мошенничества.

Поворот Министерства юстиции может быть стратегическим. Но его волновые эффекты — особенно в таком быстро меняющемся пространстве, как Криптo — уже видны. Если вы строите в web3, сейчас самое время усилить защиту. Потому что на каждый доллар, который правительство забирает, плохие игроки вкладывают в десятикратном размере.

В основе любой финансовой системы — традиционной или децентрализованной — лежит доверие. И сейчас доверие — ONE из самых уязвимых сторон криптовалют. Широко распространенное подражание и мошенничество в сочетании с ограниченным контролем создали чувство скептицизма, которое держит широкую общественность в стороне.

Если компании, работающие в Криптo , хотят, чтобы цифровые активы стали мейнстримом, они должны взять на себя ответственность за создание доверия с самого начала. Это означает удвоение прозрачности, подотчетности и проактивной защиты. Потому что пока доверие не станет нормой, принятие останется исключением.

Исправление (15 апреля 2025 г., 15:20 UTC):Редактирует описание DEF.