I criminali osservano il cambiamento del Dipartimento di Giustizia nel settore Cripto . Dovremmo farlo anche noi.

Il Dipartimento di Giustizia ha recentemente emessonuove linee guida ordinando ai pubblici ministeri di ridurre gli sforzi per indagare e perseguire i reati legati Criptovaluta . Questo comporta lo scioglimento del National Criptovaluta Enforcement Team (NCET) del governo, nel tentativo di dare priorità alle questioni relative all'immigrazione e agli appalti pubblici rispetto all'applicazione delle normative Criptovaluta . Mentre il Dipartimento di Giustizia presenta questa decisione come una mossa per razionalizzare le risorse, gli attori della minaccia stanno osservando e adattandosi.

Sebbene sia ancora troppo presto per osservarne l'impatto sul mondo Criptovaluta , ritengo che questa mossa sia più di un semplice rimpasto burocratico: segnala un vuoto normativo che i criminali informatici si affretteranno a colmare.

Quando le normative si allentano, le frodi seguono

I criminali informatici sono altamente adattabili e prosperano in momenti di ambiguità normativa. Quando l'applicazione delle sanzioni penali – che si tratti di reati dei colletti blu o dei colletti bianchi – diventa limitata, gli autori delle minacce ne prendono atto e spesso spostano le loro operazioni al di fuori dei limiti della condotta perseguibile. Lo stesso vale per il settore Criptovaluta .

Nell'economia digitale, in particolare nel mondo decentralizzato, non regolamentato e in rapida evoluzione del Web3 e Cripto, questa zona grigia è terreno fertile per truffe di impersonificazione, falsi airdrop, campagne di phishing e token falsificati.

Anche prima di questo cambiamento Politiche , le truffe che coinvolgevano monete false, siti di phishing e furti di portafogli elettronici erano già in aumento. Secondo l'ultimo rapporto dell'FBI Rapporto sulle frodi Criptovaluta, le frodi Criptovaluta hanno causato perdite per 5,6 miliardi di dollari, con un aumento del 45% dal 2022.

Ora, con l'allontanamento dell'attenzione federale dal settore Cripto , individui, exchange e marchi altrimenti vulnerabili alla falsificazione devono prepararsi a un aumento delle frodi legate Criptovaluta . I criminali informatici continueranno a sfruttare le piattaforme e a ingannare gli investitori, soprattutto in settori in cui la complessità tecnica, l'anonimato e la mancanza di regolamentazione ostacolano già l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni.

Reazioni dal campo: sollievo o preoccupazione?

La decisione dell'amministrazione di riconsiderare l'applicazione delle normative Cripto ha già suscitato reazioni contrastanti da parte degli esperti legali, che condividono l'opinione che tale mossa potrebbe dare origine ad attività fraudolente.

In una dichiarazione Secondo quanto riportato dal Washington Post, Yesha Yadav, professore di giurisprudenza presso la Vanderbilt University, ha sottolineato l'importanza dell'NCET nel contrastare le attività criminali nel settore Cripto , osservando che il governo potrebbe trovare più difficile perseguire gli "attori incredibilmente agili e molto opportunisti in questo settore".

Allo stesso modo, il direttore della Kleptocracy Initiative ed esperto di lotta alla corruzione, Nate Sibley,sottolineatoche “I pericolosi avversari degli Stati Uniti fanno affidamento sulle criptovalute per riciclare denaro ed eludere le sanzioni”.

Tuttavia, nel settore si sente un tono diverso. Amanda Tuminelli, direttrice esecutiva e responsabile legale del gruppo di difesa no-profit DeFi Education Fund, ha dichiarato di essere stata rincuorata nel vedere che il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver reindirizzato le risorse per perseguire i malintenzionati, in realtà responsabili dell'uso improprio della Tecnologie , anziché i costruttori del nostro futuro finanziario.

Da ONE lato, gli esperti, guardando dall'esterno, avvertono che la mossa potrebbe portare a un aumento della criminalità informatica, mentre gli addetti ai lavori sostengono che spostare l'attenzione sui crimini legati al terrorismo e ai cartelli della droga rappresenti un migliore utilizzo delle risorse. Solo il tempo ci dirà quale delle due parti ha ragione.

Frode senza attrito: l'intelligenza artificiale abbassa l'asticella per i malintenzionati

A complicare le cose c'è il crescente utilizzo dell'IA da parte degli aggressori. Con un arsenale di strumenti di IA generativa a disposizione di chiunque disponga di una connessione internet, i truffatori possono ora creare truffe che vanno oltre i link di phishing: si tratta di veri e propri ecosistemi di inganno: falsi account sui social media, lanci di token imitati, siti web clonati e influencer generati dall'IA che promuovono truffe.

Il risultato? Le frodi digitali non solo stanno diventando più diffuse, ma stanno diventando anche più credibili e difficili da individuare.

Cosa significa questo per coloro che cercano di costruire un ecosistema Cripto più sicuro?

Come può rispondere la comunità Cripto

Mentre il governo degli Stati Uniti ridefinisce le priorità della sua attenzione al crimine, la responsabilità di proteggere gli investitori e la reputazione dei marchi ricadrà ancora di più sul settore privato. Ecco come possono rispondere le piattaforme blockchain, gli exchange, i marchi e gli investitori che operano in questo settore:

1. Verifica il perimetro del tuo marchio:Eseguire regolarmente la scansione per individuare elenchi di token non autorizzati, domini falsi e account impostori.
2. Utilizzare la tecnologia di intelligence sulle minacce:Il monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale è in grado di rilevare siti web falsificati e campagne di phishing su Web2 e Web3.
3. Coinvolgere tempestivamente gli enti regolatori:T aspettare che la regolamentazione arrivi. Anticipala e costruisci sistemi conformi e affidabili prima che sia troppo tardi.
4. Collaborare nell'intero ecosistema:Che tu sia un piccolo investitore o una borsa con miliardi di dollari di asset in gestione, la condivisione di informazioni tra le piattaforme (ad esempio tra borse, piattaforme di social media e fornitori di wallet) è fondamentale per identificare nuovi modelli di frode.

La svolta del Dipartimento di Giustizia potrebbe essere strategica. Ma i suoi effetti a catena, soprattutto in un settore in rapida evoluzione come Cripto , sono già visibili. Se state costruendo in web3, è il momento di rafforzare le vostre difese. Perché per ogni dollaro che il governo ritira, i malintenzionati investono dieci volte tanto.

Al centro di ogni sistema finanziario, tradizionale o decentralizzato, c'è la fiducia. E, al momento, la fiducia è ONE delle maggiori vulnerabilità delle criptovalute. La diffusione di falsificazioni e truffe, unite a un'applicazione limitata delle leggi, ha creato un senso di scetticismo che tiene il grande pubblico in disparte.

Se le aziende che operano nel settore Cripto vogliono che gli asset digitali diventino mainstream, devono assumersi la responsabilità di costruire la fiducia fin dalle fondamenta. Ciò significa raddoppiare gli sforzi su trasparenza, responsabilità e protezione proattiva. Perché finché la fiducia non diventerà la norma, l'adozione rimarrà l'eccezione.

Correzione (15 aprile 2025, 15:20 UTC):Modifica la descrizione di DEF.