SEC принимает меры по заморозке активов предполагаемого мошенничества с Криптo инвестициями на сумму 12 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу приняла решение заморозить активы мошеннической схемы по майнингу Криптовалюта и многоуровневому маркетингу, которая, по ее утверждению, обманула инвесторов на 12 миллионов долларов.

Распечатывание его жалобаКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что в отношении жителя штата Юта Дэниела Ф. Патнэма, его компаний MMT Distributions и R & D Global, а также партнеров Анхеля А. Родригеса из Юты и Жана Поля Рамиреса Рико из Колумбии эти трое лгали инвесторам и незаконно присвоили средства.

«Modern Money Team» (MMT), как Патнэм, по-видимому, назвал обе компании, инвестировала в оборудование для майнинга Криптo как минимум с июля 2017 года и в конечном итоге перешла к предложению инвесторам «пакетов для торговли Криптовалюта », которые использовали возможности «арбитражного» Криптo на Bitfinex, согласно иску, поданному в Окружной суд США по округу Юта. Рамирес управлял инвестициями в Криптo , Родригес был посредником, а Патнэм, ветеран многоуровневого маркетинга, управлял MMT.

Двести инвесторов присоединились к схеме майнинга Патнэма, и MMT в общей сложности привлекла $12 миллионов от 2000 инвесторов, утверждает SEC. SEC также утверждает, что MMT прекратила выплаты инвесторам в ноябре 2019 года, но продолжала привлекать средства до 9 марта 2020 года.

Но в жалобе говорилось, что часть денег так и не пошла на оборудование для майнинга Криптo или инвестиции в цифровые активы. Вместо этого Патнэм потратил более $100 000 из средств своих инвесторов на кондоминиум и $33 000 на покупку спа, согласно SEC.

Рамирес контролировал счет Bitfinex, о котором Патнэм сообщил инвесторам еще в январе 2020 года, что на нем хранилось 260 Bitcoin, согласно жалобе. Но SEC утверждала, что на счете никогда не было больше 50, и что он был закрыт в мае 2019 года. SEC утверждала, что Рамирес периодически производил платежи инвесторам по схеме Понци.

SEC утверждает, что Патнэм и Родригес знали «или проявили безрассудство, не зная» о том, что Рамирес руководил финансовой пирамидой, основанной на сообщениях в WhatsApp.

«В этом году мы либо уйдем на пенсию, либо отправимся в тюрьму», — написал Патнэм Родригесу в феврале 2019 года, согласно SEC. «И я [sic] все еще не уверен, что хоть что-то из этого реально».