SEC move-se para congelar ativos de suposto golpe de investimento em Cripto de US$ 12 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) decidiu na sexta-feira congelar os ativos de um esquema de mineração de Criptomoeda e marketing multinível que, segundo ela, enganou investidores em US$ 12 milhões.

Deslacrando isso é reclamaçãocontra o morador de Utah Daniel F. Putnam, seus negócios MMT Distributions e R & D Global e os associados Angel A. Rodriguez de Utah e Jean Paul Ramirez Rico da Colômbia, a SEC alegou que os três mentiram para investidores e desviaram fundos.

A “Modern Money Team” (MMT), como Putnam aparentemente chamava ambos os negócios, investiu em equipamentos de mineração de Cripto pelo menos desde julho de 2017 e eventualmente passou a oferecer aos investidores “pacotes de negociação de Criptomoeda ” que explorariam oportunidades de “arbitragem” de Cripto na Bitfinex, de acordo com a queixa, que foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Utah. Ramirez administrava os investimentos em Cripto , Rodriguez era o elo e Putnam, um veterano do marketing multinível, administrava a MMT.

Duzentos investidores se juntaram ao esquema de mineração da Putnam, e a MMT levantou coletivamente US$ 12 milhões de 2.000 investidores no total, alegou a SEC. A SEC alegou ainda que a MMT parou de pagar investidores em novembro de 2019, mas continuou a levantar fundos até 9 de março de 2020.

Mas a queixa disse que parte do dinheiro nunca foi para equipamentos de mineração de Cripto ou investimentos em ativos digitais. Em vez disso, Putnam gastou mais de US$ 100.000 dos fundos de seus investidores em um condomínio e US$ 33.000 comprando um spa, de acordo com a SEC.

Ramirez controlava a conta Bitfinex que Putnam disse aos investidores em janeiro de 2020 que tinha 260 Bitcoin, de acordo com a reclamação. Mas a SEC alegou que a conta nunca teve mais de 50, e que foi fechada em maio de 2019. Ramirez vinha fazendo pagamentos do tipo Ponzi periodicamente para investidores, alegou a SEC.

A SEC alegou que Putnam e Rodriguez sabiam “ou foram imprudentes em não saber” que Ramirez estava executando um esquema Ponzi baseado em comunicações do WhatsApp.

“Ou nos aposentaremos este ano ou iremos para a cadeia”, Putnam enviou uma mensagem de texto para Rodriguez em fevereiro de 2019, de acordo com a SEC. “E eu [sic] ainda não tenho certeza se alguma coisa disso é real.”