Share this article
SEC збирається заморозити активи передбачуваного шахрайства з Крипто інвестиціями на 12 мільйонів доларів
SEC намагається заморозити активи схеми видобутку Криптовалюта та багаторівневого маркетингу, яка, як вона стверджувала, принесла інвесторам 12 мільйонів доларів.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 8:48 a.m. Published Jun 5, 2020, 8:05 p.m.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у п’ятницю ухвалила рішення про заморожування активів майнінгової та багаторівневої маркетингової схеми Криптовалюта , яка, як вона стверджувала, принесла інвесторам 12 мільйонів доларів.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Розпечатування його скарга проти мешканця штату Юта Деніела Ф. Патнама, його компаній MMT Distributions і R & D Global, а також партнерів Анхеля А. Родрігеза з Юти та Жана Поля Раміреза Ріко з Колумбії SEC стверджувала, що ці троє збрехали інвесторам і привласнили кошти.
Згідно зі скаргою, поданою до Окружного суду США округу Юта, «Команда сучасних грошей» (MMT), як Путнам, очевидно, назвав обидва підприємства, інвестувала в обладнання для майнінгу Крипто принаймні з липня 2017 року і зрештою запропонувала інвесторам «пакети для торгівлі Криптовалюта », які використовували б можливості Крипто «арбітражу» в Bitfinex. Крипто , Родрігес був зв’язковим, а Патнем, ветеран багаторівневого маркетингу, керував MMT.
Двісті інвесторів приєдналися до майнінгової схеми Патнема, і MMT разом залучила 12 мільйонів доларів від 2000 інвесторів, стверджувала SEC. Крім того, SEC стверджувала, що MMT припинила виплати інвесторам у листопаді 2019 року, але продовжувала збирати кошти до 9 березня 2020 року.
Але в скарзі сказано, що частина грошей ніколи не йшла на обладнання для майнінгу Крипто чи інвестиції в цифрові активи. Натомість Патнем витратив понад 100 000 доларів із коштів своїх інвесторів на кондомініум і 33 000 доларів на купівлю спа-центру, згідно з даними SEC.
Згідно зі скаргою, Рамірес контролював обліковий запис Bitfinex, який, за словами Путнама, інвесторам нещодавно в січні 2020 року, містив 260 Bitcoin. Але SEC стверджувала, що на рахунку ніколи не було більше 50 і що він був закритий у травні 2019 року. За словами SEC, Рамірез періодично здійснював інвесторам виплати, подібні до Понці.
Комісія SEC стверджувала, що Путнам і Родрігес знали «або були необачні, не знаючи», що Рамірес керує схемою, подібною до Понці, заснованою на зв’язку WhatsApp.
«Ми або підемо на пенсію цього року, або підемо до в’язниці», – написав Патнем Родрігесу в лютому 2019 року, згідно з SEC. «І я [sic] досі не впевнений, що щось з цього справжнє».
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Банк Японії готується підвищити ставки до 30-річного максимуму, створюючи ще одну загрозу для біткоїна
Зростання процентних ставок у Японії та зміцнення єни загрожують carry trade і можуть створити тиск на крипторинки, незважаючи на пом’якшення політики США.
What to know:
- Згідно з даними Nikkei, Банк Японії (BoJ) планує підвищити процентні ставки до 75 базисних пунктів, що є найвищим показником за останні 30 років.
- Зростання витрат на фінансування в Японії разом із падінням ставок у США може змусити фонди з використанням кредитного плеча скоротити експозицію в операціях carry trade, що збільшує ризики падіння для біткоїна.
Головне
