Поделиться этой статьей
Марокко экстрадирует в США предполагаемого мошенника из «магазина Bitcoin »
Власти Марокко экстрадировали гражданина Великобритании в США по обвинению в мошенничестве за организацию биржи «Bitcoin Store» под ложным предлогом.
Автор Nikhilesh De
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Марокко экстрадировало гражданина Великобритании в США после того, как его обвинили в мошенничестве с инвесторами в проекте, связанном с биткоинами.
Ренвик Хэддоу, которому в июне были предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с управлением Bitcoin Store и стартапом Bar Works, был арестован марокканскими властями в июле и содержался под стражей почти девять месяцев.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Джеффри Берман, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, и Уильям Суини-младший, помощник директора нью-йоркского офиса ФБР, объявили в пятницу, что Хэддоу был отправлен обратно в США.
Министерство юстиции Марокко первоначально задержало Хаддоу для расследования деятельности Bitcoin Shop, Bar Works и его третьего предприятия под названием InCrowd Equity.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые предъявила обвинения в мошенничестве Хэддоу в прошлом году, заявив, что его Bitcoin Store вводил инвесторов в заблуждение, поскольку ранее сообщалосьСогласно жалобе SEC, Bitcoin Store утверждал, что им руководит «опытная команда ведущих специалистов по инвестициям».
Но «опытная команда» была сфабрикована Хэддоу, согласно Министерству юстиции. На самом деле, он один был мозгом, стоящим за Bitcoin Store, заявило Министерство юстиции.
Кроме того, согласно жалобе Министерства юстиции, поданной в июне 2017 года, в списке рассылки акционеров Bitcoin Store было объявлено о различных инвестициях и партнерствах, которых не существовало. В документе говорилось:
«Инвесторы в акции Bitcoin Store, включая Инвестора-1, не получили никакой прибыли по своим ценным бумагам. После осуществления определенных первоначальных квартальных платежей Bitcoin Store прекратил выплаты инвесторам по своим Нотам, включая Инвестора-2 и Инвестора-3».
Логотип ФБРизображение через Paul Brady Photography / Shutterstock
More For You
«Мы не занимаемся незаконной деятельностью»: Как эмитент стейблкоина, находящийся под санкциями США, стремится создать криптовалютного гиганта
Олег Огиенко, публичное лицо A7A5, представил рублёвый стейблкоин как быстрорастящий торговый шлюз, созданный для перемещения денежных средств через границы несмотря на санкционное давление.
What to know:
- Олег Огиенко, публичное лицо эмитента стейблкоинов, номинированных в рублях, компании A7A5, настаивает на том, что фирма полностью соблюдает киргизские нормативы и международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, несмотря на обширные санкции США в отношении ее аффилированных лиц.
- A7A5, эмитенты и центральный банк которого находятся под санкциями Министерства финансов США, вырос быстрее, чем USDT и USDC, и нацелен на обработку более 20 процентов торговых расчетов России, в основном обслуживая компании в Азии, Африке и Южной Америке, торгующие с российскими партнерами.
- Огиенко заявил, что он и его команда развивают партнерские отношения с блокчейн-платформами и биржами в ходе конференции Consensus в Гонконге, однако отказался назвать конкретные детали.
Главное
