SEC подала иск о мошенничестве против владельца стартапа Bitcoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве гражданину Великобритании, обвиняемому в обмане инвесторов Bitcoin стартапа.

В соответствии с судебные документы В поданном сегодня иске SEC обвинила Ренвика Хэддоу во введении в заблуждение заинтересованных лиц, которые купили акции двух основанных им компаний: Bitcoin Shop Inc., которая рекламировалась как платформа для торговли Bitcoin, и Bar Works, компании коворкинг-пространств, похожей на WeWork. Одновременно с этим прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка также выдвигает обвинения против Хэддоу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Хэддоу, проживающий в Нью-Йорке, исказил ключевые факты о деятельности компании и биографию старших руководителей Bitcoin Store Inc., которые, согласно заявлению, «по всей видимости, не существуют», в попытке привлечь потенциальных инвесторов.

Хэддоу, который, по данным SEC, создал брокерско-дилерскую фирму InCrowd Equity без регистрации в агентстве, также обвиняется в переводе средств, полученных от инвесторов, на банковские счета за пределами страны.

Комиссия по ценным бумагам и биржамсказал сегодняв выпуске:

«Хэддоу предположительно перевел более 80 процентов средств, собранных брокером-дилером для Bitcoin Store, и отправил более 4 миллионов долларов с банковских счетов Bar Works на ONE или несколько счетов в Маврикии и 1 миллион долларов на ONE или несколько счетов в Марокко».

В судебных документах SEC отметила, что Хэддоу ранее был лишен права работать в Великобритании в качестве директора компании сроком на восемь лет из-за его связей с фирмой Branded Leisure plc.

SEC также утверждала, что обвиняемые фирмы использовали поддельные личности. В судебных документах отмечено, что генерального директора стартапа зовут Гордон Филлипс, который появлялся в рекламных видеороликах сервиса.По словамLinkedInНа странице указано, что указанное лицо работало в HSBC в Лондоне и Гонконге, а также в Deutsche Bank.

Однако агентство утверждает, что Гордон Филлипс «никогда не работал в HSBC или Deutsche Bank», и считает, что это ONE вымышленное.

Ранее в этом месяце нью-йоркское деловое изданиеКрэйнсообщил о крахе Bar Works, отметив, что фирма является предметом расследования Федерального бюро расследований, а также двух исков инвесторов. Отчет в январе от Реальная сделка, впервые предположил, что использовались поддельные личности.

Сайтwww.bitcoinstore.globalпохоже, что он связан со схемой.пресс-релиз В опубликованной на сайте в июле 2015 года информации говорилось, что Bitcoin Store Inc. (точное название компании, обвиняемой SEC) пыталась выпустить конвертируемые долговые обязательства с купоном 8% годовых, чтобы привлечь 1,825 млн долларов.

Изображение предоставлено Shutterstock