Министерство финансов Великобритании: криптовалюты представляют низкий риск финансирования терроризма

Министерство экономики и Финансы правительства Великобритании опубликовало новый Политика документ, в котором говорится, что криптовалюты, такие как Bitcoin, представляют «низкий риск» финансирования терроризма.

По данным Казначейства Ее ВеличествабумагаНациональное агентство по борьбе с преступностью (NCA) страны также посчитало, что риски использования цифровой валюты в отмывании денег «относительно низкие». Однако оно также заявило, что криптовалюты используются для «отмывания небольших сумм в больших объемах».

Статья вышла два года спустяаналогичное заявлениебыло сделано в другом отчете по анализу угрозы финансирования терроризма, подготовленном министерством финансов. В этом отчете была высказана схожая позиция и высказано предположение, что если использование цифровых валют станет более распространенным в стране, «риск может возрасти».

В последнем отчете также ожидается, что риски отмывания денег, связанные с цифровыми валютами, будут расти пропорционально росту использования этой технологии в качестве способа оплаты.

В отчете говорится:

«Поскольку число предприятий, принимающих платежи в цифровой валюте, растет риск того, что преступники будут использовать эти валюты для отмывания денег без необходимости обналичивания в нецифровых, или «фиатных» валютах».

В документе говорится, что с точки зрения финансирования терроризма использование цифровых валют, по оценкам, «маловероятно» увеличится в ближайшие пять лет.

В статье также упоминается отрасль кредитования между физическими лицами, которая, по ее словам, потенциально может использоваться в качестве «инструмента финансирования терроризма», хотя на сегодняшний день в Великобритании подобных случаев не зафиксировано.

Полный отчет «Национальная оценка рисков 2017» можно найти здесьздесь.

Казначейство Ее Величества изображение через Shutterstock