Share this article
Министерство финансов Великобритании: криптовалюты представляют низкий риск финансирования терроризма
Министерство финансов Великобритании в своем отчете заявило, что криптовалюты, такие как Bitcoin, представляют «низкий риск» с точки зрения финансирования терроризма и отмывания денег.
Updated Sep 13, 2021, 7:05 a.m. Published Oct 27, 2017, 8:01 a.m.
Министерство экономики и Финансы правительства Великобритании опубликовало новый Политика документ, в котором говорится, что криптовалюты, такие как Bitcoin, представляют «низкий риск» финансирования терроризма.
По данным Казначейства Ее ВеличествабумагаНациональное агентство по борьбе с преступностью (NCA) страны также посчитало, что риски использования цифровой валюты в отмывании денег «относительно низкие». Однако оно также заявило, что криптовалюты используются для «отмывания небольших сумм в больших объемах».
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Статья вышла два года спустяаналогичное заявлениебыло сделано в другом отчете по анализу угрозы финансирования терроризма, подготовленном министерством финансов. В этом отчете была высказана схожая позиция и высказано предположение, что если использование цифровых валют станет более распространенным в стране, «риск может возрасти».
В последнем отчете также ожидается, что риски отмывания денег, связанные с цифровыми валютами, будут расти пропорционально росту использования этой технологии в качестве способа оплаты.
В отчете говорится:
«Поскольку число предприятий, принимающих платежи в цифровой валюте, растет риск того, что преступники будут использовать эти валюты для отмывания денег без необходимости обналичивания в нецифровых, или «фиатных» валютах».
В документе говорится, что с точки зрения финансирования терроризма использование цифровых валют, по оценкам, «маловероятно» увеличится в ближайшие пять лет.
В статье также упоминается отрасль кредитования между физическими лицами, которая, по ее словам, потенциально может использоваться в качестве «инструмента финансирования терроризма», хотя на сегодняшний день в Великобритании подобных случаев не зафиксировано.
Полный отчет «Национальная оценка рисков 2017» можно найти здесьздесь.
Казначейство Ее Величества изображение через Shutterstock
More For You
L1 tokens broadly underperformed in 2025 despite a backdrop of regulatory and institutional wins. Explore the key trends defining ten major blockchains below.
What to know:
2025 was defined by a stark divergence: structural progress collided with stagnant price action. Institutional milestones were reached and TVL increased across most major ecosystems, yet the majority of large-cap Layer-1 tokens finished the year with negative or flat returns.
This report analyzes the structural decoupling between network usage and token performance. We examine 10 major blockchain ecosystems, exploring protocol versus application revenues, key ecosystem narratives, mechanics driving institutional adoption, and the trends to watch as we head into 2026.
More For You
Биткойн поднимается выше $89 000, демонстрируя редкий рост на торгах в США
Данные по открытому интересу указывают на то, что рост, вероятно, связан с сокращением коротких позиций, а не с приходом новых длинных позиций на рынок.
What to know:
- Биткойн торговался выше в течение торговых часов на американском рынке, что отметило заметный сдвиг после месяца, в течение которого BTC упал примерно на 20 процентов совокупно при открытых американских фондовых рынках.
- Снижение открытого интереса указывает на то, что движение вызвано закрытием коротких позиций, а не новыми длинными позициями с использованием кредитного плеча.
- Широкий рынок криптовалют остается хрупким из-за оттоков в ETF, позиционирования, связанного с налогами, и низкой ликвидности в праздничный период, что оказывает давление на цены.
Главное
