Казначейство Великобританії: криптовалюти створюють низький ризик фінансування тероризму

Міністерство економіки та Фінанси уряду Великої Британії опублікувало новий Політика документ, у якому зазначено, що криптовалюти, такі як Bitcoin, становлять «низький ризик» для фінансування тероризму.

За даними Міністерства фінансів папірНаціональне агентство країни з боротьби зі злочинністю (NCA) також визнало, що ризики використання цифрової валюти для відмивання грошей «відносно низькі». Проте далі стверджувалося, що криптовалюти використовуються для «відмивання невеликих сум у великих обсягах».

Стаття виходить через два роки після a аналогічна заява було зроблено в іншому звіті Міністерства фінансів про аналіз загрози фінансування тероризму. У цьому звіті була подібна позиція та припущено, що якщо використання цифрових валют стане більш поширеним у країні, «ризик може зрости».

В останньому звіті також очікується, що ризики відмивання грошей, пов’язані з цифровими валютами, зростуть у зв’язку зі збільшенням поширення цієї технології як методу оплати.

У звіті йдеться:

«У міру того як зростає кількість компаній, які приймають платежі в цифровій валюті, зростає ризик того, що злочинці будуть використовувати валюти для відмивання коштів без необхідності переведення готівки в нецифрові або «фіатні» валюти».

З точки зору фінансування тероризму, використання цифрових валют оцінюється як «навряд чи» збільшиться в найближчі п'ять років, зазначається в документі.

Газета також цитувала індустрію однорангового кредитування, яка, за її словами, потенційно може бути використана як «інструмент фінансування тероризму», хоча жодних випадків у Великобританії на сьогоднішній день не спостерігалося.

Повний звіт "Національна оцінка ризиків 2017" можна знайти тут.

Казначейство Її Величності зображення через Shutterstock