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Tesoro del Reino Unido: Las criptomonedas presentan un bajo riesgo de financiación del terrorismo
El Tesoro británico ha declarado en un informe que las criptomonedas como Bitcoin representan un "riesgo bajo" para la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
Updated Sep 13, 2021, 7:05 a.m. Published Oct 27, 2017, 8:01 a.m.
El Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno del Reino Unido ha publicado un nuevo documento de Regulación que establece que las criptomonedas como Bitcoin representan un "riesgo bajo" para la financiación del terrorismo.
Según el Ministerio de HaciendapapelLa Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del país también consideró que los riesgos del uso de criptomonedas para el lavado de dinero son relativamente bajos. Sin embargo, afirmó que las criptomonedas se utilizan para blanquear pequeñas cantidades a un gran volumen.
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El artículo aparece dos años después de quedeclaración similarSe hizo en otro informe de análisis de amenazas de financiación del terrorismo realizado por el Departamento del Tesoro. Ese informe adoptó una postura similar y sugirió que, si el uso de monedas digitales se generaliza en el país, el riesgo podría aumentar.
El último informe también espera que los riesgos de lavado de dinero asociados con las monedas digitales crezcan en correlación con el aumento de la adopción de la tecnología como método de pago.
El informe dice:
A medida que crece el número de negocios que aceptan pagos en moneda digital, aumenta el riesgo de que los delincuentes las utilicen para blanquear fondos sin necesidad de convertirlas en monedas fiduciarias.
En términos de financiación del terrorismo, se considera "poco probable" que el uso de monedas digitales aumente en los próximos cinco años, afirma el documento.
El documento también citó la industria de préstamos entre pares, que según afirma tiene el potencial de ser utilizada como una "herramienta de financiamiento del terrorismo", aunque hasta la fecha no se han observado incidentes en el Reino Unido.
El informe completo de la «Evaluación Nacional de Riesgos 2017» se puede encontrar enaquí.
Tesoro de Su MajestadImagen vía Shutterstock
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