Tesouro do Reino Unido: Criptomoedas representam baixo risco de financiamento do terrorismo

O Ministério da Economia e Finanças do governo do Reino Unido divulgou um novo documento de Política afirmando que criptomoedas como o Bitcoin representam um "baixo risco" de financiamento do terrorismo.

De acordo com o Tesouro de Sua Majestadepapel, a Agência Nacional de Crimes do país (NCA) também considerou que os riscos do uso de moeda digital na lavagem de dinheiro são "relativamente baixos". No entanto, continuou afirmando que as criptomoedas são usadas para "lavar pequenas quantias em alto volume".

O artigo surge dois anos depois de umadeclaração semelhantefoi feito em outro relatório de análise de ameaça de financiamento do terrorismo pelo Departamento do Tesouro. Esse relatório adotou uma postura semelhante e sugeriu que, se o uso de moedas digitais se tornar mais difundido no país, o "risco pode aumentar".

O último relatório também espera que os riscos de lavagem de dinheiro associados às moedas digitais aumentem em correlação com o aumento da adoção da tecnologia como método de pagamento.

O relatório diz:

"À medida que o número de empresas que aceitam pagamentos em moeda digital cresce, há um risco crescente de criminosos usarem as moedas para lavar fundos sem precisar sacar em moedas não digitais, ou 'fiduciárias'."

Em termos de financiamento do terrorismo, o uso de moedas digitais é considerado "improvável" que aumente nos próximos cinco anos, afirma o documento.

O artigo citou ainda o setor de empréstimos peer-to-peer, que, segundo ele, tem o potencial de ser usado como uma "ferramenta de financiamento do terrorismo", embora nenhuma incidência tenha sido observada no Reino Unido até o momento.

O relatório completo "Avaliação Nacional de Riscos 2017" pode ser encontradoaqui.

Tesouro de Sua Majestadeimagem via Shutterstock