Генеральный директор Cryptsy украл миллионы у биржи, утверждает судебный управляющий

Генеральный директор Cryptsy Пол Вернон, возможно, украл до 3,3 млн долларов с ныне несуществующей цифровой валютной биржи и уничтожил доказательства своих незаконных действий.

Об этом свидетельствуют новые судебные документы по продолжающемуся коллективному иску, поданному против проблемного руководителя отрасли. В отчете назначенного судом управляющего Джеймса Саллаха, опубликованном 2 августа, подробно описываются усилия по установлению контроля над активами, связанными с Cryptsy, в частности, над активами в цифровой валюте, которые хотели получить бывшие клиенты биржи.

Эти обновления являются последними Социальные сети краха Cryptsy в январе, когда после нескольких месяцев растет проблемы, Вернонобвинили закрытие ранее не разглашаемого взлома. В то время Вернон заявил о $10 млн в качестве клиентских обязательств. Позже он сказал CoinDesk , что клиенты были введены в заблуждение чтобы избежать «паники».

Однако судебные документы, появившиеся в то время, показали, что крах Cryptsy был предсказан.месяц назад из-за отсутствия прибыли. Этот крах в конечном итогевызвал коллективный иск, а в апреле суд одобрил заморозку активов, что подтолкнуло несуществующую биржув управление.

Теперь получатель утверждает, что в ходе своей деятельности Вернон вывел из биржи цифровую валюту на миллионы долларов.

Саллах утверждал:

«В течение этого периода в два года и семь месяцев Вернон перевел и конвертировал более 1100 Bitcoin в валюту на сумму более 3,3 миллиона долларов. Эти 3,3 миллиона долларов были зачислены на совместный банковский счет Вернона и его теперь уже бывшей жены (ответчика Лори Энн Неттлз)».

В документе говорится, что эта сумма включает в себя около 2,2 млн долларов США в Bitcoin , проданных через Coinbase, и более 600 000 долларов США в различных цифровых валютах, ликвидированных через другие биржи, такие как Bittrex, BTER и CEX.io.

Вернон не сразу отреагировал на Request прокомментировать ситуацию.

Уничтожение доказательств, как утверждается

ONE из наиболее примечательных элементов отчета является утверждение о том, что в апреле Вернон или кто-то, действующий от его имени, предпринял попытку удалить важную информацию с серверов, связанных с компанией.

Саллах продолжил писать, что в результате уничтожения доказательств основной метод определения суммы задолженности определенным клиентам теперь утрачен, что затрудняет процесс возмещения.

«[У меня] нет возможности должным образом возместить ущерб жертвам и определить полный масштаб неправомерных действий Вернона», — говорится в документе.

Саллах отметил, что ситуация повышает риск мошеннических заявлений.

Еще больше осложняет ситуацию очевидное смешивание средств клиентов в более крупных кошельках.

«Подтверждение информации о владельце счета от самого владельца счета будет гораздо более сложным, отнимет много времени и станет благоприятной средой для мошеннических заявлений, но я и моя команда готовы к этому вызову», — написал он.

Получены некоторые средства Cryptsy

Однако бывшим клиентам, надеющимся вернуть хотя бы часть стоимости своего счета, может повезти.

По словам Саллаха, ему удалось обезопасить активы цифровой валюты, ранее контролировавшиеся Cryptsy, некоторые из которых были связаны с перемещениями в блокчейне, замеченными бывшими клиентами.

В середине апреля средства, ранее хранившиеся на Cryptsy, были перемещены на Bittrex, и в разгар этих перемещений Саллах, как сообщается, был предупрежден о ситуации. В конечном итоге Саллах отправил Bittrex письмо с требованием, требуя, чтобы эти средства были защищены.

Саллах написал:

«После нескольких устных и письменных обсуждений с Bittrex, включая несколько комплексных анализов отслеживания монет, замороженных Bittrex, Bittrex согласилась передать мне замороженные монеты, в том числе Unobtainium, Archcoin, DigiByte, Netcoin, Positron, Startcoin и Uro, которые можно было отследить до Cryptsy».

В общей сложности было изъято более 700 000 долларов США в 40 различных цифровых валютах, написал Саллах. Это в дополнение к чуть менее 25 долларам США со счета Coinbase, ранее находившегося под контролем Cryptsy.

Полный отчет получателя можно найти ниже.

Уведомление о подаче 2-го отчета получателям 8-2-16 Полная версия к CoinDeskна Scribd

Изображение через Деньги и технологии