Оператор мошеннической схемы Bitcoin Ponzi приговорен к 18 месяцам тюрьмы

Первое федеральное дело о мошенничестве с ценными бумагами, связанное с инвестиционной схемой в Bitcoin, завершилось приговором преступника Трендона Шейверса к 18 месяцам тюремного заключения.

Кроме того, Шейверсу были назначены штрафы, включая три года ограничения свободы, специальный сбор в размере 100 долларов США, конфискацию в размере 1,2 млн долларов США и компенсацию в размере 1,2 млн долларов США.

Это решение положило конец делу, которое началось вИюль 2013 г. когда Шейверсу было предъявлено обвинение в мошенничестве с инвесторами через инвестиционный сервис под названием Bitcoin Savings and Trust (BCS&T), который впоследствии был признан мошеннической финансовой пирамидой.

Шейверсу, которому было предъявлено обвинение по ONE пункту мошенничества с ценными бумагами и ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств, грозило до 40 лет тюрьмы. Он не признал себя виновным в мошенничестве в марте 2015 года, решение, которое он позже отменил в сентябре того же года в рамках сделка о признании винычто сократило его возможный срок заключения до 41 месяца.

В своих заявлениях прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара сказал, что это дело является примером того, как новые Технологии могут использоваться для совершения действий, которые и так являются незаконными в соответствии с действующим законодательством.

Бхарара сказал:

«Применив современный подход к старому мошенничеству, Трендон Шейверс использовал Bitcoin бизнес для запуска классической схемы Понци. Шейверс привлекал деньги в виде биткойнов, обещая впечатляющую прибыль и личные гарантии, тогда как на самом деле он просто расплачивался со старыми инвесторами биткойнами новых инвесторов».

В соответствии с РейтерШейверс извинился в суде, заявив, что он «королевски облажался».

«Я T думаю, что когда-нибудь смогу с этим справиться», — сказал он, согласно сообщению.

Шейверс былоштрафован на 40,7 млн долларовв связанном гражданском иске в сентябре 2014 года. Позже он был арестован в ноябре того же года. Теперь прокуроры прогнозируют, что 48 из примерно 100 инвесторов схемы потеряли все или часть инвестиций.

Прокуроры Нью-Йорка сообщают, что в результате этой схемы Шейверс обманным путем получил около 146 000 BTC , что составляет 807 380 долларов США, исходя из средней цены Bitcoin во время действия схемы и стоимости 97 млн долларовна момент публикации.

Изображение молотка с сайта Shutterstock