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Operador de esquema Ponzi de Bitcoin condenado a 18 meses de prisión
El primer caso de fraude de valores federales que involucra un plan de inversión en Bitcoin terminó con una sentencia de 18 meses de cárcel.
Por Pete Rizzo
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El primer caso de fraude de valores federales que involucra un plan de inversión en Bitcoin terminó con el perpetrador Trendon Shavers recibiendo una sentencia de 18 meses de prisión.
Además, a Shavers se le impusieron sanciones que incluían tres años de libertad supervisada, una evaluación especial de $100, $1.2 millones en decomiso y $1.2 millones en restitución.
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La decisión pone fin a un caso que comenzó enJulio de 2013 cuando Shavers fue acusado de defraudar a inversores a través de un servicio de inversión llamado Bitcoin Savings and Trust (BCS&T), que luego se consideró un esquema Ponzi fraudulento.
Shavers, acusado de un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico, enfrentaba hasta 40 años de prisión. Se declaró inocente de los cargos de fraude en marzo de 2015, una decisión que posteriormente revocaría en septiembre de ese año como parte de un... acuerdo de culpabilidadque redujo su posible sentencia a un máximo de 41 meses.
En declaraciones, el fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, dijo que el caso era un ejemplo de cómo se puede utilizar la nueva Tecnología para perpetrar actividades que ya son ilegales según la ley vigente.
Bharara dijo:
Dándole un giro moderno a un fraude milenario, Trendon Shavers utilizó un negocio de Bitcoin para ejecutar un clásico esquema Ponzi. Shavers recaudó dinero en bitcoins prometiendo ganancias espectaculares y garantías personales, cuando en realidad lo único que hacía era pagar a sus antiguos inversores con los bitcoins de los nuevos.
De acuerdo a ReutersShavers se disculpó ante el tribunal y afirmó que había "cometido un desastre total".
"No creo que esto sea algo que pueda superar jamás", dijo, según el informe.
Shavers eramultado con 40,7 millones de dólaresen una demanda civil relacionada en septiembre de 2014. Posteriormente fue arrestado en noviembre de ese año. Los fiscales ahora proyectan que 48 de los aproximadamente 100 inversores del plan perdieron la totalidad o parte de sus inversiones.
Los fiscales de Nueva York informan que Shavers obtuvo fraudulentamente aproximadamente 146.000 BTC como resultado del plan, una cifra que vale 807.380 dólares según el precio promedio de Bitcoin durante el plan y que vale 97 millones de dólaresal momento de la publicación.
Imagen del mazo vía Shutterstock
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