L'operatore dello schema Ponzi Bitcoin condannato a 18 mesi di prigione

Il primo caso federale di frode sui titoli azionari che coinvolgeva un programma di investimento in Bitcoin si è concluso con la condanna a 18 mesi di carcere per l'autore, Trendon Shavers.

Inoltre, a Shavers sono state comminate sanzioni tra cui tre anni di libertà vigilata, una valutazione speciale di 100 dollari, 1,2 milioni di dollari di confisca e 1,2 milioni di dollari di risarcimento.

La decisione chiude un caso iniziato nelLuglio 2013 quando Shavers fu accusato di aver frodato gli investitori tramite un servizio di investimento chiamato Bitcoin Savings and Trust (BCS&T), che in seguito fu ritenuto uno schema Ponzi fraudolento.

Shavers, che è stato accusato di ONE capo di imputazione per frode sui titoli e ONE capo di imputazione per frode telematica, rischiava fino a 40 anni di carcere. Si è dichiarato non colpevole delle accuse di frode nel marzo 2015, una decisione che avrebbe poi annullato nel settembre di quell'anno come parte di un patteggiamentoche ha abbassato la sua possibile pena a un massimo di 41 mesi.

In alcune dichiarazioni, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Preet Bharara, ha affermato che il caso è un esempio di come le nuove Tecnologie possano essere utilizzate per perpetrare attività che sono già illegali secondo la legge vigente.

Bharara ha detto:

"Applicando una svolta moderna a una frode secolare, Trendon Shavers ha utilizzato un'attività Bitcoin per gestire un classico schema Ponzi. Shavers ha raccolto denaro sotto forma di bitcoin promettendo rendimenti spettacolari e garanzie personali, quando in realtà non faceva altro che ripagare i vecchi investitori con i bitcoin dei nuovi investitori."

SecondoNotizieShavers si è scusato in tribunale, affermando di aver "fatto un gran pasticcio".

"T credo che riuscirò mai a superare questa situazione", ha affermato, secondo quanto riportato.

I rasoi eranomultato di 40,7 milioni di dollariin una causa civile correlata nel settembre del 2014. Fu poi arrestato nel novembre di quell'anno. I procuratori ora stimano che 48 dei circa 100 investitori del piano abbiano perso tutti o parte degli investimenti.

I procuratori di New York riferiscono che Shavers ha ottenuto fraudolentemente circa 146.000 BTC come risultato dello schema, una cifra del valore di $ 807.380 in base al prezzo medio del Bitcoin durante lo schema e del valore 97 milioni di dollarial momento di andare in stampa.

Immagine del martelletto tramite Shutterstock