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Operador do esquema Ponzi de Bitcoin é condenado a 18 meses de prisão
O primeiro caso federal de fraude de valores mobiliários envolvendo um esquema de investimento em Bitcoin terminou com uma sentença de 18 meses de prisão.
Por Pete Rizzo
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O primeiro caso federal de fraude de valores mobiliários envolvendo um esquema de investimento em Bitcoin terminou com o perpetrador Trendon Shavers recebendo uma sentença de 18 meses de prisão.
Além disso, Shavers foi multado em três anos de liberdade supervisionada, uma avaliação especial de US$ 100, US$ 1,2 milhão em confisco e US$ 1,2 milhão em restituição.
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A decisão põe fim a um caso que começou emJulho de 2013 quando Shavers foi acusado de fraudar investidores por meio de um serviço de investimento chamado Bitcoin Savings and Trust (BCS&T), que mais tarde foi considerado um esquema Ponzi fraudulento.
Shavers, que foi acusado de uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma acusação de fraude eletrônica, enfrentou até 40 anos de prisão. Ele se declarou inocente das acusações de fraude em março de 2015, uma decisão que ele mais tarde reverteria em setembro daquele ano como parte de uma acordo judicialque reduziu sua possível sentença para um máximo de 41 meses.
Em declarações, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Preet Bharara, disse que o caso era um exemplo de como novas Tecnologia podem ser usadas para perpetrar atividades que já são ilegais segundo a lei existente.
Bharara disse:
"Aplicando um toque moderno a uma fraude antiga, Trendon Shavers usou um negócio de Bitcoin para executar um esquema Ponzi clássico. Shavers levantou dinheiro na forma de bitcoins prometendo retornos espetaculares e garantias pessoais, quando tudo o que ele estava realmente fazendo era pagar investidores antigos com bitcoins de novos investidores."
De acordo comReutersShavers pediu desculpas no tribunal, afirmando que ele "errou completamente".
"T acho que isso seja algo que eu vá superar", disse ele, de acordo com o relatório.
Barbeadores erammultado em US$ 40,7 milhõesem um processo civil relacionado em setembro de 2014. Ele foi preso mais tarde em novembro daquele ano. Os promotores agora projetam que 48 dos aproximadamente 100 investidores do esquema perderam todos ou parte dos investimentos.
Os promotores de Nova York relatam que Shavers obteve fraudulentamente aproximadamente 146.000 BTC como resultado do esquema, um valor avaliado em US$ 807.380 com base no preço médio do Bitcoin durante o esquema e no valor US$ 97 milhõesno momento da impressão.
Imagem do martelo via Shutterstock
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