Клиенты подали в суд на предполагаемую Криптo пирамиду GAW Miners

От имени клиентов ныне несуществующей компании по майнингу Криптовалюта GAW Miners был подан гражданский иск, в котором в качестве ответчиков указаны ее генеральный директор и давний инвестор.

В иске, поданном в Окружной суд США в Коннектикуте, указаны две компании, GAW Miners и ZenMiner, а также генеральный директор Гомеро Джошуа Гарза и инвестор Стюарт Фрейзер, последний из которых ранее занимал должность вице-председателя инвестиционного банка Уолл-стрит Cantor Fitzgerald.

В жалобе содержатся многие из давних обвинений, выдвинутых против GAW Miners с тех пор, как фирмарухнул в середине 2015 года, в том числе о том, что он намеренно вводит клиентов в заблуждение относительно своей деятельности, как в связи с услугами по майнингу, так и с выпущенной им Криптовалюта Paycoin.

Во многих отношениях этот иск аналогичен ONE , поданному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в декабре. Гарза предъявлено обвинениепо обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и функционировании финансовой пирамиды.

Судья Джеффри Майеростался в том костюмев апреле, этот шаг последовал после серии отсрочек, поданных защитой, которая пыталась расширить свой ответ на обвинения SEC. Истцы нового гражданского иска — бывшие клиенты Дени Марк Оде, Майкл Пфайффер, Дин Аллен Шиннерс и Джейсон Варгас — добиваются сертификации группового иска и ходатайствуют о рассмотрении дела судом присяжных.

В иске Гарза, GAW и ZenMiner обвиняются в совершении мошенничества с ценными бумагами и мошенничества в рамках общего права, а также предлагается привлечь к ответственности Фрейзера. Согласно судебным документам, истцы требуют «возмещения ущерба ответчикам за их нарушения федеральных и государственных законов о ценных бумагах и общего права», а также любых связанных с этим судебных издержек.

В гражданском иске говорится:

«Обвиняемые использовали соблазн QUICK обогащения от платежной системы двадцать первого века, известной как виртуальная валюта, чтобы обмануть инвесторов. Хотя мошенничество обвиняемых было замаскировано технологической сложностью и жаргоном, по своей CORE оно было простым — обвиняемые продавали то, чем не владели, и искажали суть того, что они продавали».

Марджори Пирс, адвокат, представляющая Гарзу в иске, поданном SEC, не сразу отреагировала на Request прокомментировать ситуацию, как и Кантор Фицджеральд.

Хэшлеты как ценные бумаги

До своего краха GAW столкнулась с обвинениями в том, что она продавала больше майнинговой мощности, чем имела на самом деле, и выплачивала доходы, полученные от клиентов, покупавших «Hashlets» — виртуализированные майнинговые продукты, которые, по утверждению SEC, позднее являлись ценными бумагами.

GAW прекратила свою деятельность по добыче полезных ископаемых в начале 2015 года, а затем на фирму подали в суд.электроэнергетическая компания Миссисипикоторая обеспечивала электроэнергией свою шахту в штате. Электронные письма, просочившиеся во время краха фирмы, и показания бывших сотрудников позже подкрепили заявления о схеме Понци, которые в конечном итоге легли в основу иска SEC.

В гражданском иске подробно изложены различные обвинения, выдвинутые против Гарзы и GAW, включая ONE , связанное с созданием горнодобывающего продукта, рекламируемого как средство сбора благотворительных средств для мемориального фонда, посвященного тем, кто погиб в результате террористических атак 11 сентября. Ранее SEC включила это обвинение в свое обвинительное заключение от декабря 2015 года.

Как и SEC, истцы назвали ZenMiner в качестве ответчика, хотя и правительство, ибывшие сотрудникиутверждали, что это было предприятие, полностью контролируемое Гарсой, но ложно представленное как отдельная компания.

Кантор соединение

Примечательно, что в жалобе подробно описываются давние отношения между Гарзой и Фрейзером, последний из которых фигурировал в некоторых маркетинговых материалах компании и был упомянут в интервьюУолл Стрит Джорналкак доказательство того, что GAW не была финансовой пирамидой.

«Зачем парню, у которого уже есть TON денег и который может попасть в тюрьму, если будет замешан в чем-то подозрительном, участвовать в мошенничестве?» — сказал Гарза.Журнал в то время.

Электронная почта компании, просочившаяся в сеть во время краха GAW весной 2015 года, подробно описывает участие Фрейзера, который владел 41% акций фирмы и часто общался с Гарсой с помощью цифровых средств.

В иске также упоминается серия электронных писем, просочившихся прошлой весной, в которых подробно описывается связь между Cantor и GAW. По крайней мере ONE встреча была проведена между должностными лицами фирмы и персоналом GAW, хотя, похоже, Cantor никогда не делала инвестиций или не продвигалась дальше первоначального изучения.

Биографические данные Фрейзера были позжеудаленный с сайта Cantor Fitzgerald.

Фрейзер также был связан с предприятием интернет-провайдера, связанным с GAW, которое работало в основном на северо-востоке США. Эта фирма позже подверглась широкой критике после того, как клиенты начали жаловаться наперебои в обслуживаниии отсутствие реакции со стороны представителей компании.

Подача заявления произошла спустя несколько месяцев после того, как попытка начать гражданский иск против GAW и его руководства впервые материализовалась. По словам организатора Аллена Шиннерса, большая часть задержки была связана с поиском юридической фирмы, готовой взяться за дело.

Полный текст жалобы можно найти ниже:

Жалоба

Изображение законачерез Shutterstock