SEC обвиняет генерального директора GAW Miners Джоша Гарзу в мошенничестве с ценными бумагами

ОБНОВЛЕНИЕ 2 (1 декабря 22:00 BST):Эта статья была обновлена с учетом комментария адвоката Джоша Гарзы,Марджори Пирс.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила бывшему генеральному директору GAW Miners Джошу Гарзе обвинения в мошеннической продаже нелицензированных ценных бумаг и организации финансовой пирамиды.

Жалоба, поданная сегодня в Окружной суд США по округу Коннектикут, в основном касается продажи Hashlets — «виртуальных майнеров», продаваемых GAW Miners через свой сайт облачного майнинга ZenCloud.

По данным SEC, Гарза и GAW заработали около 19 миллионов долларов на этой схеме, которая переросла из хостинга оборудования в облачный майнинг и в конечном итоге в запуск альтернативной Криптовалюта и насчитывает около 10 000 клиентов и инвесторов.

По данным SEC, Гарза и GAW Miners сознательно искажали суть Hashlets, их заявленную прибыльность и способ получения дохода от майнинга.

Агентство, которое подало в суд на брата Гарзы Карлоса после того, какон отказался давать показанияв ходе расследования в обвинительном заключении было написано:

«Обвиняемые использовали соблазн QUICK обогащения от платежной системы двадцать первого века, известной как виртуальная валюта, чтобы обмануть инвесторов. Хотя мошенничество обвиняемых было замаскировано технологической сложностью и жаргоном, оно было простым по своей CORE — обвиняемые продавали то, чем не владели, и искажали суть того, что они продавали».

По данным SEC, продажа Hashlets компанией GAW Miners была мошеннической по своей CORE из-за крайне недостаточной мощности для майнинга, принадлежащей компании и работающей в ее центрах обработки данных. Электронные письма, просочившиеся в начале этого года, показывают обсуждения среди сотрудников GAW, включая Гарзу, относительно дефицита мощности для майнинга и усилий по расширению мощности на фоне продолжающихся продаж Hashlet.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) написала:

«Продажи Hashlet ответчиками имели много признаков финансовой пирамиды. Поскольку ответчики продали гораздо больше вычислительной мощности, чем им принадлежало, и выделили ее на добычу виртуальной валюты, они должны были инвесторам ежедневный доход, превышающий любой фактический доход, который они получали от своих ограниченных операций по добыче».

В другом месте жалобы SEC обратила внимание на ложный характер контрольного пакета акций GAW в ZenMiner, который в то время был представлен как отдельное юридическое лицо.

Повторение предыдущих заявлений бывшего сотрудника GAWЭрик КапуаноSEC заявила, что «это заявление ложно; такой транзакции не было, поскольку Гарза всегда владел и контролировал ZenMiner».

В рамках предполагаемого искажения фактов Томасу Фрейзеру, родственнику вице-председателя Cantor Fitzgerald и инвестора GAW Стюарта Фрейзера, было предложено рассказатьКриптовалютыНовостичто фирма принадлежала ему, а не Гарзе. Фрейзер не был напрямую назван в документах SEC.

Обвинительное заключение было вынесено спустя несколько месяцев после того, как GAW Miners потерпела крах на фоне растущих споров по поводу ее майнинговых операций и невыполнения обещаний о том, что она будет соблюдать цену в 20 долларов за свою альтернативную Криптовалюта. пайкойн.

Последующие увольнения сотрудников и утечки электронной почты ускорили крах GAW, которая в последующие месяцы стала объектом гражданских исков с целью возмещения убытков.

Бывший поставщик коммунальных услуг для фирмы, Mississippi Power Company,выиграл заочное решениев августе и недавно сообщил CoinDesk , что «использует все доступные средства для взыскания денег, причитающихся майнерам GAW».

Paycoin и Hashstakers, последние из которых представляли собой онлайн-кошельки, приносящие доход пользователям, хранившим свои paycoin в сервисе GAW, также были рассмотрены в документе SEC.

«Предлагая HashStakers инвесторам Hashlet, GAW Miners и Гарза пытались продлить свою схему и предотвратить крах GAW Miners», — заявила SEC.

Агентство обратилось в суд с просьбой о возврате Гарзе доходов, связанных с GAW, а также процентов и возмещения убытков.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию адвокат Гарзы, адвокат из Нью-Йорка Марджори Пирс, заявила CoinDesk:

«Джош Гарза разочарован тем, что SEC подала на него иск. Любые дальнейшие комментарии будут даны в ходе судебного разбирательства».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается проведения суда присяжных.

Полный текст обвинительного заключения можно найти ниже:

Жалоба SEC