Share this article
Полиция арестовала 20 человек в рамках схемы цифровой валютной пирамиды
Испанская полиция арестовала 20 человек в связи с финансовой пирамидой, которая использовала поддельную цифровую валюту под названием unete.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 11:46 a.m. Published Jul 16, 2015, 2:45 p.m.
Испанская полиция арестовала 20 человек в связи с финансовой пирамидой, которая использовала поддельную цифровую валюту под названием unete для привлечения ничего не подозревающих инвесторов.
Испанская национальная полиция объявила об арестах16 июля, которые проходили в Мадриде и других частях страны.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
По оценкам полиции, убытки от этой схемы составили около 50 млн евро, а число жертв по всему миру составило около 50 000 человек, из которых 6 000 — только в Испании.
Испанская полиция изъяла более €5 млн и около $22 млн с связанных банковских счетов. Также были арестованы два роскошных автомобиля и 18 компьютеров. По данным полиции, расследование схемы началось полтора года назад после того, как бывший сотрудник обратился к сотрудникам правоохранительных органов.
В конце июня газета на испанском языкеEl País сообщается, что ряд инвесторов начали судебные иски против тех, кто предположительно стоит за этой схемой.
В отчете, посвященном основателю Хосе Мануэлю Рамиресу Марко, рассказывается о том, как схема, запущенная в 2013 году, быстро завоевала популярность среди инвесторов благодаря ярким рекламным Мероприятия и харизматичным рекламным кампаниям.
Инвесторы обменивали евро на токены Unetes, созданные по образцу Bitcoin и имеющие обещанную стоимость в 1 доллар за штуку, и их призывали привлекать в схему больше инвесторов, чтобы получать бонусы.
Полиция заявила, что инвесторам обещали до 1300 долларов еженедельной прибыли. Схемаофициальный сайтобещали возможность совершать покупки в интернете с использованием цифровой валюты.
Ключевым моментом в предприятии была операция, проводимая в Сент-Винсенте и Гренадинах, островном государстве Карибского бассейна и налоговом убежище для бизнеса, через которое проходили незаконные средства. В апреле 2014 года латвийский банк Riemutu закрыл счет, принадлежавший Рамиресу, в связи с расследованием отмывания денег, фактически остановив схему на ее пути.
Рамирес также организовал так называемый фонд Unetenet для сбора пожертвований жертвам сексуального насилия. Несмотря на сбор средств от инвесторов,El Paísсообщили,Рамирес, по-видимому, никогда не регистрировал группу и фактически не занимался какой-либо благотворительной деятельностью.
Изображение черезШаттерсток
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Платформа Lighter зафиксировала вывод средств на сумму 250 миллионов долларов в течение 24 часов после эирдропа
Генеральный директор Bubblemaps отметил, что оттоки средств, зафиксированные на Lighter 31 декабря, не являются чем-то необычным, поскольку пользователи ребалансируют хеджирующие позиции и переходят к следующей возможности для фарминга.
What to know:
- Примерно 250 миллионов долларов было выведено из Lighter после его airdrop токена LIT на сумму 675 миллионов долларов.
- Выводы составляют около 20% от общего заблокированного объема Lighter, согласно генеральному директору Bubblemaps Николаю Вайману.
- Крупные выводы средств после событий генерации токенов являются обычным явлением, поскольку ранние участники выходят из проекта, заявляет Натали Ньюсон из CertiK.
Главное
