Polícia prende 20 pessoas em esquema de pirâmide de moeda digital

A polícia espanhola prendeu 20 pessoas em conexão com um esquema de pirâmide que usava uma moeda digital falsa chamada unete para atrair investidores desavisados.

A Polícia Nacional Espanhola anunciou as detenções em16 de julho, que ocorreu em Madri e outras partes do país.

A polícia estima que o esquema resultou em perdas de até € 50 milhões, envolvendo cerca de 50.000 vítimas em todo o mundo – com 6.000 somente na Espanha.

A polícia espanhola apreendeu mais de € 5 milhões e aproximadamente $ 22 milhões de contas bancárias relacionadas. Dois carros de luxo e 18 computadores também foram levados sob custódia. De acordo com a polícia, a investigação sobre o esquema foi iniciada há um ano e meio, depois que um ex-funcionário abordou autoridades policiais.

No final de junho, o jornal de língua espanholaEl Paísinformou que vários investidores iniciaram ações legais contra os supostos responsáveis pelo esquema.

O relatório, que se concentrou no fundador José Manuel Ramírez Marco, descreveu como o esquema, lançado em 2013, rapidamente ganhou força entre os investidores por seus Eventos promocionais chamativos e discursos de vendas carismáticos.

Os investidores trocaram euros por unites – modelados a partir do Bitcoin e com um valor prometido de US$ 1 cada – e foram encorajados a trazer mais investidores para o esquema para receber bônus.

A polícia disse que os investidores receberam a promessa de até US$ 1.300 em retornos semanais. O esquemasite oficialprometeu a capacidade de fazer compras on-line com a moeda digital.

A chave para o empreendimento era uma operação baseada em São Vicente e Granadinas, uma ilha-nação caribenha e paraíso fiscal empresarial, por onde os fundos ilícitos fluíam. Em abril de 2014, o banco letão Riemutu fechou uma conta de propriedade de Ramírez em conexão com uma investigação sobre lavagem de dinheiro, efetivamente interrompendo o esquema.

Ramírez também organizou uma chamada Fundação Unetenet para arrecadar doações para vítimas de violência sexual. Apesar de solicitar fundos de investidores,El Paísrelatado,Ramírez parece nunca ter registrado o grupo ou realizado qualquer atividade de caridade.

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