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La policía arresta a 20 personas por un esquema piramidal de moneda digital
La policía española ha arrestado a 20 personas en relación con un esquema piramidal que utilizaba una moneda digital falsa llamada unete.
Por Stan Higgins
La policía española ha arrestado a 20 personas en relación con un esquema piramidal que utilizaba una moneda digital falsa llamada unete para atraer a inversores desprevenidos.
El Cuerpo Nacional de Policía anunció las detenciones realizadas el16 de julio, que tuvo lugar en Madrid y otros puntos del país.
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La policía estima que el plan causó pérdidas por valor de 50 millones de euros y afectó a unas 50.000 personas en todo el mundo, 6.000 de ellas solo en España.
La policía española incautó más de 5 millones de euros y aproximadamente 22 millones de dólares de cuentas bancarias relacionadas. También se detuvieron dos coches de lujo y 18 ordenadores. Según la policía, la investigación sobre el esquema se inició hace un año y medio después de que un exempleado se pusiera en contacto con las fuerzas del orden.
A finales de junio, un periódico en españolEl PaísSe informó que varios inversores habían iniciado acciones legales contra aquellos que presuntamente estaban detrás del plan.
Ese informe, que se centró en su fundador, José Manuel Ramírez Marco, describió cómo el plan, lanzado en 2013, rápidamente ganó popularidad entre los inversores gracias a sus llamativos Eventos promocionales y sus carismáticos discursos de venta.
Los inversores cambiaron euros por unetes (una criptomoneda basada en el modelo del Bitcoin , con un valor prometido de 1 dólar cada una) y se les animó a atraer a más inversores al programa para recibir bonificaciones.
La policía dijo que a los inversores se les prometió una rentabilidad semanal de hasta 1.300 dólares. El plan...sitio oficialprometió la posibilidad de comprar en línea con la moneda digital.
La clave del proyecto era una operación con sede en San Vicente y las Granadinas, un país insular caribeño y paraíso fiscal para empresas, a través del cual fluían los fondos ilícitos. En abril de 2014, el banco letón Riemutu cerró una cuenta de Ramírez en relación con una investigación sobre lavado de dinero, lo que frenó el plan de raíz.
Ramírez también organizó la llamada Fundación Unetenet para recaudar donaciones para las víctimas de violencia sexual. A pesar de solicitar fondos a inversionistas,El Paísreportado,Ramírez parece no haber registrado nunca el grupo ni haber realizado ninguna actividad caritativa.
Imagen víaShutterstock
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