У предполагаемого оператора мошенничества с программным обеспечением изъято 25 000 долларов в Bitcoin

Сотрудники федеральных правоохранительных органов изъяли тайник с биткоинами и лайткоинами в рамках расследования предполагаемой продажи и распространения контрафактного программного обеспечения.

Около 105 BTC и 900 LTC были конфискованы в гражданском порядке, включая более 7 миллионов долларов, сотни золотых и серебряных слитков и монет, а также ряд предметов роскоши, включая спортивные автомобили, обручальные кольца и инкрустированные бриллиантами часы Rolex.

В операции участвовало несколько компаний из Миссури, Невады, штата Вашингтон и Мэриленда. Цифровые активы валюты были конфискованы у Рекса Янга, бизнес-оператора из Сиэтла, который предположительно продал1,4 млн долларовв украденных кодах.

В отдельном заявлении сотрудники правоохранительных органов США наложили запретительный судебный приказ на ряд зданий в Сиэтле, принадлежащих Янгу или связанных с ним, а также на дополнительные средства в размере 2,2 млн долларов.

В документе говорится:

«Обвиняемые Bitcoin и Litecoin, которые являются виртуальными валютами, были изъяты 10 декабря 2014 года в резиденции Янга в Сиэтле, штат Вашингтон. По состоянию на 22 января 2015 года стоимость Bitcoin составляла 25 087,29 долларов США, а стоимость Litecoin — 1 269,87 долларов США».

Расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в продаже мошеннических программных кодов и цифровых носителей, было начато 30 января, сообщаетсудебные документы поданыв Окружном суде США Западного округа штата Миссури.

Цифровая валюта связана с мошенничеством с программным обеспечением

В судебных документах указано, что изъятые биткоины были приобретены у Coinbase черезУэллс Фаргобанковский счет, привязанный к компании, принадлежащей Яну и другим лицам, причастным к предполагаемой схеме, под названием Technolutions.

Согласно заявлению, изъятые 10 декабря активы в цифровой валюте были связаны с «незаконной продажей программного обеспечения».

Хотя в заявлении T описывается, каким образом биткоины и лайткоины использовались для реализации предполагаемой схемы, покупки обеих криптовалют списывались со счета Wells Fargo, принадлежащего Янгу, 20 раз в период с 10 декабря 2013 года по 30 сентября 2014 года.

Представитель Министерства юстиции отказался комментировать арест активов Янга в цифровой валюте, заявив CoinDesk:

«Поскольку это дело, по крайней мере, указано суду, что в отношении него также ведется потенциальное уголовное расследование, нам действительно неуместно давать какие-либо комментарии по этому делу на данном этапе».

Спорная практика

Гражданская конфискация становится все более спорной практикой в США из-за ее правовой природы и распространенности «охрана порядка ради прибыли«, согласно которому гражданская конфискация используется в качестве механизма финансирования американских полицейских сил.

Критики этой Политика говорят, что правоохранительным органам предоставлена ​​слишком большая свобода действий при проведении гражданских конфискаций. На уровне штата и на федеральном уровне предпринимаются усилия по реформировать практику, хотя некоторые задаются вопросом, существуют ли лазейки, которые дают полиции свободу действий для ареста активов в ходе расследований.

Самый известный случай гражданской конфискации биткоинов произошел после конфискации активов у Росса Ульбрихта и ныне несуществующей компанииШелковый путьрынок, который в начале этого месяца былпризнан виновнымпо обвинениям в торговле наркотиками, отмывании денег и взломе компьютеров.

Изображение полицейского черезШаттерсток

Гражданский № 15-0079-CV-W