Sequestrati 25.000 $ in Bitcoin a un presunto operatore di truffa software

Un deposito di bitcoin e litecoin è stato sequestrato dalle forze dell'ordine federali nell'ambito di un'indagine su presunte vendite e distribuzione di software contraffatto.

Circa 105 BTC e 900 LTC sono stati citati in giudizio per una confisca civile che comprendeva più di 7 milioni di dollari, centinaia di lingotti e monete d'oro e d'argento e una serie di beni di lusso, tra cui auto sportive, fedi nuziali e un Rolex tempestato di diamanti.

L'operazione ha coinvolto diverse aziende con sede in Missouri, Nevada, nello stato di Washington e nel Maryland. Le partecipazioni in valuta digitale sono state confiscate a Rex Yang, un operatore commerciale di Seattle che avrebbe venduto1,4 milioni di dollarinei codici rubati.

In un documento separato, le forze dell'ordine statunitensi hanno emesso un ordine restrittivo su una serie di edifici a Seattle di proprietà di Yang o a lui collegati, oltre a un ulteriore importo di 2,2 milioni di dollari.

Nel documento si legge:

" I Bitcoin e i Litecoin degli imputati, che sono valute virtuali, sono stati sequestrati il ​​10 dicembre 2014, presso la residenza di Yang a Seattle, Washington. Al 22 gennaio 2015, il Bitcoin aveva un valore di $ 25.087,29 e il Litecoin aveva un valore di $ 1.269,87."

L'indagine su un gruppo di individui sospettati di aver venduto codici software e supporti digitali fraudolenti è stata archiviata il 30 gennaio, secondodocumenti del tribunale depositatipresso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Missouri.

Valuta digitale legata a truffa software

I documenti del tribunale affermano che i bitcoin sequestrati sono stati acquistati da Coinbase tramite unPozzi Fargoconto bancario collegato a una società di proprietà di Yang e di altri coinvolti nel presunto schema denominato Technolutions.

Sequestrati il 10 dicembre, i fondi in valuta digitale erano collegati, secondo quanto dichiarato nella denuncia, alla "vendita illegale di software".

Sebbene la documentazione T delinei in che modo i bitcoin e i litecoin siano stati utilizzati per facilitare il presunto schema, gli acquisti di entrambe le criptovalute sono stati addebitati sul conto Wells Fargo di proprietà di Yang 20 volte tra il 10 dicembre 2013 e il 30 settembre 2014.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare il sequestro delle riserve di valuta digitale di Yang, dicendo a CoinDesk:

"Poiché questo è un caso che è stato almeno indicato alla corte che è in corso anche una potenziale indagine penale, non è davvero appropriato per noi rilasciare alcun commento sul caso in questo momento".

Pratica controversa

La confisca civile è diventata una pratica sempre più controversa negli Stati Uniti a causa della sua natura legale e della prevalenza di "polizia a scopo di lucro", con cui la confisca civile viene utilizzata come meccanismo di finanziamento per le forze di polizia americane.

I critici della Politiche affermano che ai funzionari delle forze dell'ordine viene data troppa discrezionalità quando eseguono confische civili. Sono in corso sforzi a livello statale e federale per riformare la pratica, anche se alcuni si chiedono se esistano o meno delle scappatoie che diano alle forze di polizia un margine di manovra per sequestrare beni durante le indagini.

Il caso più noto di confisca civile di bitcoin risale alla confisca dei beni di Ross Ulbricht e dell'ormai defuntoVia della setamarketplace, che all'inizio di questo mese eratrovato colpevoledi accuse di traffico di droga, riciclaggio di denaro e pirateria informatica.

Immagine dell'agente di polizia tramiteImmagine

Numero di registrazione civile 15-0079-CV-W