У передбачуваного оператора програмного шахрайства вилучено 25 000 доларів США в Bitcoin

Федеральні правоохоронні органи конфіскували схованку біткойнів і лайткойнів у рамках розслідування ймовірного продажу та розповсюдження контрафактного програмного забезпечення.

Приблизно 105 BTC і 900 LTC були вказані в цивільній конфіскації, яка включала понад 7 мільйонів доларів, сотні золотих і срібних злитків і монет, а також ряд предметів розкоші, включаючи спортивні автомобілі, обручки та інкрустований діамантами Rolex.

В операції брали участь низка компаній у Міссурі, Неваді, штаті Вашингтон і Меріленді. Цифрова валюта була конфіскована у Рекса Янга, бізнес-оператора з Сіетла, який нібито продав $1,4 млн у вкрадених кодах.

В окремій заяві представники правоохоронних органів США наклали заборону на низку будівель у Сіетлі, які належать Янгу або пов’язані з ним, а також на додаткові 2,2 мільйона доларів США.

У заявці йдеться:

« Bitcoin та Litecoin обвинувачених, які є віртуальними валютами, були вилучені 10 грудня 2014 року в резиденції Янга в Сіетлі, штат Вашингтон. Станом на 22 січня 2015 року вартість Bitcoin становила 25 087,29 доларів США, а вартість Litecoin — 1269,87 доларів».

Розслідування щодо групи осіб, підозрюваних у продажу шахрайських програмних кодів і цифрових носіїв, було порушено 30 січня, повідомляє подано судові документи в Окружному суді США для Західного округу Міссурі.

Цифрова валюта, пов’язана з програмним шахрайством

У судових документах зазначено, що вилучені біткойни були придбані в Coinbase через a Уеллс Фарго банківський рахунок, пов’язаний з компанією, що належить Янгу та іншим особам, залученим до ймовірної схеми під назвою Technolutions.

Згідно з заявою, арештовані 10 грудня авуари цифрової валюти були пов’язані з «незаконним продажем програмного забезпечення».

Хоча в документі T вказано, як біткойни та лайткоїни використовувалися для сприяння передбачуваній схемі, покупки обох криптовалют були списані з рахунку Wells Fargo, що належить Янгу, 20 разів у період з 10 грудня 2013 року по 30 вересня 2014 року.

Представник Міністерства юстиції відмовився коментувати арешт активів Янга в цифровій валюті, сказавши CoinDesk:

«Оскільки ця справа принаймні повідомлена суду, що в ній також триває потенційне кримінальне розслідування, нам справді недоречно давати будь-які коментарі щодо справи на даний момент».

Суперечлива практика

Цивільна конфіскація стала все більш суперечливою практикою в США через її юридичну природу та поширеність "поліція заради прибутку», за яким цивільно-правова конфіскація використовується як механізм фінансування американської поліції.

Критики цієї Політика кажуть, що правоохоронні органи мають занадто багато свободи дій під час проведення цивільно-правових конфіскацій. Тривають зусилля на державному та федеральному рівнях реформувати практику, хоча деякі сумніваються, чи існують лазівки, які дають поліцейським силам свободу дій для арешту активів під час розслідування.

Найвідоміший випадок цивільної конфіскації біткойнів датується конфіскацією активів у Росса Ульбріхта та нині неіснуючого Шовковий шлях ринку, який раніше цього місяця був визнано винним за звинуваченнями у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей і зломі комп’ютерів.

Зображення поліцейського через Shutterstock

Цивільний № 15-0079-CV-W