Французские власти изъяли 272 800 долларов у незаконной биржи Bitcoin

Французская полиция изъяла 388 биткоинов из Bitcoin биржи, работающей в стране нелегально. Стоимость монет составляет около €200,000 (или $272,800) по текущим ценам.

Трое были арестованы в Каннах, Ницце и Тулузе по подозрению в управлении сайтом, который незаконно продавал и одалживал Bitcoin зарегистрированным пользователям. Источники сообщили, что отставной полицейский сообщил финансовым властям, когда покупал Bitcoin на бирже.

Прокурор Оливье Каракотч, ведущий расследование, заявил, что это первое европейское дело, в котором судебные меры привели к закрытию незаконной биржи виртуальных валют, добавив:

«Кроме того, это первый случай во Франции, когда биткоины были изъяты в рамках судебной процедуры».

Сторонами, о которых идет речь, являются администратор сайта, его жена и ONE из поставщиков сайта. ONE из подозреваемых с тех пор был освобожден из-под стражи, а двое других были доставлены к судье и помещены под судебный надзор. Их проверяют по возможным обвинениям в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и управлении незаконным игорным сайтом.

Французские власти также конфисковали кредитные карты, компьютерное оборудование и 9000 евро наличными.

Валюта преступников

В период с ноября 2013 года по июль 2014 года на сайте было проведено не менее 2500 транзакций биткоинов на общую сумму более 1 миллиона евро в ходе не менее 2750 обменов. Сайт не был одобренПолномочия по контролю за благоразумием и принятием решенийПолиция сообщила, что это орган, ответственный за надзор за банковским и страховым секторами.

«Как и все виртуальные валюты», — сказали они.Ле Пуэнт, «имеет высокий риск преступных злоупотреблений, принимая во внимание, с ONE стороны, непрозрачность, окружающую их существование и деятельность, а с другой стороны, полное отсутствие регулирования со стороны участников денежного рынка».

Основатель La Maison du Bitcoin Эрик Ларшевек опроверг этот комментарий и сказал, что эта новость неудивительна, поскольку азартные игры во Франции так жестко регулируются:

«С нашей точки зрения, это подтверждает, что Bitcoin не является «валютой мечты преступников», поскольку полицейским расследованиям удалось пресечь эту деятельность так же, как они сделали бы это с деятельностью, осуществляемой в евро».

Bitcoin во Франции

La Maison du Bitcoin — первый Bitcoin центр во Франции. Это открыт в апреле, спустя несколько месяцев после того, как центральный банк страны выступил с предупреждением о волатильности Bitcoin, заявив, что она не представляет угрозы финансовой стабильности, но представляет риски для тех, кто выбирает инвестироватьв нем.

В том же месяце Министерство экономики и Финансы выпустило руководство, в котором указывалось, что Bitcoin не считается законной валютой в соответствии с валютным и финансовым кодексом Франции, однако доход от Криптовалюта транзакцийвсе еще может облагаться налогом.

французский трибунализображение через Shutterstock