Funzionari francesi sequestrano 272.800 $ da uno scambio illegale Bitcoin

La polizia francese ha sequestrato 388 bitcoin da un exchange Bitcoin che opera illegalmente nel paese. Le monete valgono circa 200.000 € (o 272.800 $) ai prezzi correnti.

Tre sono stati arrestati a Cannes, Nizza e Tolosa con l'accusa di aver gestito un sito web che vendeva e prestava illegalmente Bitcoin ai suoi utenti registrati. Fonti hanno affermato che un poliziotto in pensione ha informato le autorità finanziarie quando ha acquistato Bitcoin in borsa.

Il procuratore incaricato dell'inchiesta, Olivier Caracotch, ha affermato che questo è il primo caso europeo in cui un'azione giudiziaria ha portato alla chiusura di un exchange illegale di valuta virtuale, aggiungendo:

"È anche la prima volta in Francia che dei bitcoin vengono sequestrati nell'ambito di una procedura giudiziaria."

Le parti in questione sono l'amministratore del sito, sua moglie e ONE dei fornitori del sito. ONE dei sospettati è stato rilasciato dalla sua detenzione, mentre gli altri due sono stati presentati a un giudice e posti sotto sorveglianza giudiziaria. Sono sotto esame per possibili accuse di attività bancaria illegale, riciclaggio di denaro e gestione di un sito web di gioco d'azzardo illegale.

Le autorità francesi hanno confiscato anche carte di credito, hardware informatico e 9.000 euro in contanti.

La valuta dei criminali

Almeno 2.500 bitcoin per un totale di oltre 1 milione di euro sono stati transati in almeno 2.750 exchange sul sito tra novembre 2013 e luglio 2014. Il sito web non è stato approvato dalAutorità di controllo prudenziale e di risoluzione, l'organismo responsabile della supervisione del settore bancario e assicurativo, ha affermato la polizia.

"Come tutte le valute virtuali", hanno dettoIl Punto, “comporta un rischio elevato di abusi criminali tenendo conto, da ONE lato, dell’opacità che circonda la loro esistenza e il loro funzionamento e, dall’altro, della totale assenza di regolamentazione da parte dei partecipanti al mercato monetario”.

Il fondatore di La Maison du Bitcoin , Eric Larchevêque, ha replicato a tale commento, affermando che la notizia non è sorprendente, dal momento che il gioco d'azzardo in Francia è fortemente regolamentato:

"Dal nostro punto di vista, ciò conferma che il Bitcoin non è la 'valuta dei sogni dei criminali', poiché le indagini della polizia sono riuscite a bloccare l'operazione nello stesso modo in cui avrebbero fatto con le attività gestite in euro".

Bitcoin in Francia

La Maison du Bitcoin è il primo centro Bitcoin in Francia. Esso aperto ad aprile, diversi mesi dopo che la banca centrale del paese ha emesso un avviso contro la volatilità del Bitcoin, affermando che non rappresenta una minaccia per la stabilità finanziaria, ma pone rischi per chi sceglie di investirein esso.

Nello stesso mese, il Ministero dell'Economia e Finanza ha emanato delle linee guida in cui si sottolinea che il Bitcoin non è considerato una valuta legale in linea con il codice monetario e finanziario francese, tuttavia i redditi derivanti dalle transazioni in Criptovalutapotrebbe ancora essere tassato.

tribunale franceseimmagine tramite Shutterstock