Funcionarios franceses incautan 272.800 dólares de una plataforma ilegal de intercambio de Bitcoin

La policía francesa ha incautado 388 bitcoins de una plataforma de intercambio de Bitcoin que opera ilegalmente en el país. Las monedas tienen un valor aproximado de 200.000 euros (o 272.800 dólares) al precio actual.

Tres personas fueron arrestadas en Cannes, Niza y Toulouse bajo sospecha de operar un sitio web que vendía y prestaba Bitcoin ilegalmente a sus usuarios registrados. Fuentes informaron que un policía retirado alertó a las autoridades financieras al comprar Bitcoin en la plataforma.

El fiscal de la investigación, Olivier Caracotch, explicó que se trata del primer caso europeo en el que una acción judicial ha conseguido el cierre de una plataforma de intercambio ilegal de monedas virtuales, y añadió:

"También es la primera vez en Francia que se incautan bitcoins en el marco de un procedimiento judicial".

Las partes en cuestión son el administrador del sitio, su esposa y ONE de los proveedores. ONE de los sospechosos ha sido puesto en libertad, mientras que los otros dos fueron puestos a disposición judicial y puestos bajo supervisión judicial. Están siendo investigados por posibles cargos de banca ilegal, blanqueo de capitales y gestión de un sitio web de apuestas ilegales.

Las autoridades francesas también confiscaron tarjetas de crédito, material informático y 9.000 euros en efectivo.

Moneda de los criminales

Al menos 2.500 bitcoins por un valor total de más de un millón de euros se negociaron en al menos 2.750 intercambios en el sitio entre noviembre de 2013 y julio de 2014. El sitio web no fue aprobado por elAutoridad de control prudencial y de resolución, el organismo responsable de supervisar los sectores bancario y de seguros, dijo la policía.

“Como todas las monedas virtuales”, dijeronLe Point, “presenta un alto riesgo de abusos delictivos teniendo en cuenta, por un lado, la opacidad que rodea su existencia y funcionamiento y, por otro lado, la completa ausencia de regulación por parte de los participantes del mercado monetario”.

El fundador de La Maison du Bitcoin , Eric Larchevêque, refutó ese comentario y dijo que la noticia no es sorprendente ya que los juegos de azar en Francia están muy regulados:

Desde nuestro punto de vista, esto confirma que el Bitcoin no es la moneda soñada por los delincuentes, ya que las investigaciones policiales lograron desmantelar la operación, tal como se habría hecho con las actividades en euros.

Bitcoin en Francia

La Maison du Bitcoin es el primer centro Bitcoin de Francia. Él abierto en abril, varios meses después de que el banco central del país emitiera una advertencia contra la volatilidad de Bitcoin, afirmando que no representa una amenaza para la estabilidad financiera, pero plantea riesgos para quienes deciden invertirEn él.

Ese mismo mes, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una guía que señalaba que Bitcoin no se considera moneda legal de acuerdo con el código monetario y financiero de Francia, sin embargo, los ingresos provenientes de las transacciones de CriptomonedasTodavía podrían ser gravados.

Tribunal francésimagen vía Shutterstock