Autoridades francesas apreendem US$ 272.800 de exchange ilegal de Bitcoin

A polícia francesa apreendeu 388 bitcoins de uma exchange de Bitcoin operando ilegalmente no país. As moedas valem aproximadamente €200.000 (ou $272.800) a preços atuais.

Três foram presos em Cannes, Nice e Toulouse sob suspeita de operar um site que vendia e emprestava Bitcoin ilegalmente para seus usuários registrados. Fontes disseram que um policial aposentado avisou as autoridades financeiras quando comprou Bitcoin na bolsa.

O promotor da investigação, Olivier Caracotch, disse que este é o primeiro caso europeu em que uma ação judicial levou ao fechamento de uma bolsa ilegal de moeda virtual, acrescentando:

"É também a primeira vez na França que bitcoins foram apreendidos como parte de um procedimento judicial."

As partes em questão são o administrador do site, sua esposa e um dos fornecedores do site. Um dos suspeitos já foi liberado da detenção, enquanto os outros dois foram apresentados a um juiz e colocados sob supervisão judicial. Eles estão sendo examinados por possíveis acusações de operações bancárias ilegais, lavagem de dinheiro e operação de um site de apostas ilegais.

As autoridades francesas também confiscaram cartões de crédito, hardware de computador e € 9.000 em dinheiro.

Moeda dos criminosos

Pelo menos 2.500 bitcoins totalizando mais de € 1 milhão foram transacionados em pelo menos 2.750 trocas no site entre novembro de 2013 e julho de 2014. O site não foi aprovado peloAutoridade de controle prudente e de resolução, o órgão responsável pela supervisão dos setores bancário e de seguros, disse a polícia.

“Como todas as moedas virtuais”, disseram elesO ponto, “apresenta um elevado risco de abusos criminosos tendo em conta, por um lado, a opacidade que envolve a sua existência e funcionamento e, por outro lado, a completa ausência de regulamentação por parte dos participantes no mercado monetário.”

O fundador da Maison du Bitcoin , Eric Larchevêque, rebateu o comentário e disse que a notícia não é surpreendente, já que o jogo na França é fortemente regulamentado:

“Do nosso ponto de vista, isso confirma que o Bitcoin não é a 'moeda dos sonhos dos criminosos', já que as investigações policiais conseguiram encerrar a operação da mesma forma que teriam feito com atividades operadas em euros.”

Bitcoin na França

La Maison du Bitcoin é o primeiro centro de Bitcoin da França. Isto inaugurado em abril, vários meses após o banco central do país ter emitido um alerta contra a volatilidade do Bitcoin, afirmando que ele não representa uma ameaça à estabilidade financeira, mas representa riscos para quem opta por investirnele.

No mesmo mês, o Ministério da Economia e Finanças emitiu uma orientação destacando que o Bitcoin não é considerado moeda legal de acordo com o código monetário e financeiro da França, no entanto, a renda proveniente de transações com Criptomoedaainda poderia ser taxado.

Tribunal francêsimagem via Shutterstock