Полиция все еще ищет ответы в расследовании дела биржи HKCex

Полиция Гонконга продолжает расследование деятельности биржи HKCex после того, как в мае один из клиентов подал заявление о мошеннической деятельности, утверждая, что он не смог вывести 16,5 BTC с Криптовалюта биржи.

Клиент Доминик Риверс рассказал CoinDesk , что 3 июня он сделал заявление в Департамент уголовных расследований полиции Гонконга (CID), в котором объяснил:

«Я надеюсь, что [полиция] выследит этих парней. Надеюсь, что из них сделают показательный пример, и я надеюсь, что получу свои деньги обратно».

Однако, по словам следователя по делу, прогресс был медленным. Офицер сказал, что он написал в MG Foreign Exchange Limited, которая была указана как владелец HKCex на своем веб-сайте, но не получил ответа.

Эта новость появилась на фоне сохраняющейся неопределенности относительно базирующейся в Гонконге биржи, которая ранее могла похвастаться объемом финансирования свыше 20 млн долларов, а также рядом все более тревожных заявлений.

Более ранний расследование в отношении HKCexCoinDesk раскрыл, что заявления компании об инвестициях и партнерстве с такими компаниями, как Hang Seng Bank, Foxconn и страховщиком AIA, были ложными.

Одинокая жалоба

Следователь сообщил CoinDesk, что снова свяжется с фирмой, но добавил, что никаких других сообщений по этому вопросу не поступало.

Далее он указал, что последующее рассмотрение доклада породило свои собственные проблемы:

«Мы все еще работаем над этим делом, но на самом деле, я могу честно сказать вам, что мы столкнулись с трудностями [...] мы T можем подтвердить, где находится Bitcoin ».

Риверс сказал, что он также написалОбъединенное подразделение финансовой разведки, которая расследует подозрительную финансовую деятельность в Специальном административном районе, но не получила от них ответа.

Его привлекла HKCex арбитражная возможность, предоставляемая высокими ценами BTC — покупка Bitcoin на Bitfinex для продажи их на HKCex. Как и у других клиентов, его проблемы начались, когда он попытался вывести свои средства.

Вывод средств Ривером был отложен, поскольку биржа запросила нотариально заверенную копию его паспорта — разочарование, на которое жаловались и другие клиенты биржи.

В поисках ответов

В случае Риверса, он был за пределами Гонконга, когда получил Request от HKCex. Затем он попросил жену сделать нотариально заверенную копию его паспорта и отвезти ее по адресу HKCex, указанному на ее веб-сайте.

Однако, прибыв по указанному адресу, она T смогла найти офис биржи.

«Моя жена отнесла его по адресу, по которому я должен был его отправить, но там ничего не было. Там есть магазин 7-11, детский сад и несколько квартир. Ни в одной из них не было ничего, что могло бы идентифицировать их как HKCex», — сказал он.

Риверс, который является пилотом и бывшим инженером сервера, теперь убежден, что HKCex был «искусно продуманной мистификацией», разработанной для обмана трейдеров, таких как он, которые проводили некоторые поверхностные проверки на бирже перед торговлей. Он добавил:

«Это T было похоже на BAND одного человека. Было много дополнительной информации об этом. Они проделали довольно много домашней работы, много подготовительной работы».

По словамкраудсорсинговая электронная таблица Клиенты HKCex задолжали бирже $133,765 по выводу в Bitcoin, Litecoin и неймкоинах. Сайт – HKCex.net – больше не загружается.

Главное изображение: дли/ Фликр