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La police cherche toujours des réponses dans l'enquête sur la bourse HKCex
Le département des enquêtes criminelles de Hong Kong enquête sur les allégations de fraude, mais n'a pas encore produit de résultats.
Par Joon Ian Wong
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La police de Hong Kong continue d'enquêter sur HKCex après qu'un client a déposé un rapport d'activité frauduleuse en mai, affirmant qu'il n'avait pas pu retirer 16,5 BTC de la bourse de Cryptomonnaie .
Le client, Dominic Rivers, a déclaré à CoinDesk qu'il avait ensuite fait une déclaration au Département des enquêtes criminelles (CID) de la police de Hong Kong le 3 juin, expliquant :
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« J'espère que [la police] retrouvera ces types. J'espère qu'ils serviront d'exemple et que je récupérerai mon argent. »
Cependant, selon l'enquêteur, l'affaire progresse lentement. Il a indiqué avoir écrit à MG Foreign Exchange Limited, société répertoriée comme propriétaire de HKCex sur son site web, mais n'avoir reçu aucune réponse.
Cette nouvelle survient dans un contexte d'incertitude persistante concernant la bourse basée à Hong Kong, qui s'était auparavant vantée d'un financement de plus de 20 millions de dollars, parmi un certain nombre d'affirmations de plus en plus troublantes.
Un précédentenquête sur HKCexCoinDesk a révélé que ses déclarations d'investissement et de partenariat avec des sociétés comme Hang Seng Bank, Foxconn et l'assureur AIA étaient fausses.
Plainte isolée
L'enquêteur a déclaré à CoinDesk qu'il contacterait à nouveau l'entreprise, mais a ajouté qu'aucun autre rapport sur l'affaire n'avait été déposé.
Il a en outre indiqué que le suivi du rapport a posé ses propres problèmes :
« Nous travaillons toujours sur l'affaire, mais en fait, je peux honnêtement vous dire que nous avons rencontré des difficultés [...] nous ne pouvons T confirmer où se trouve le Bitcoin . »
Rivers a déclaré qu'il avait également écrit auUnité conjointe de renseignement financier, qui enquête sur les activités financières suspectes dans la Région administrative spéciale, mais n'a reçu aucune réponse de leur part.
Il avait été attiré par HKCex grâce aux opportunités d'arbitrage offertes par les prix élevés du BTC : il achetait des Bitcoin sur Bitfinex pour les revendre sur HKCex. Comme d'autres clients, ses difficultés ont commencé lorsqu'il a tenté de retirer ses fonds.
Le retrait de River a été retardé, la bourse demandant une copie notariée de son passeport – une frustration dont d'autres clients de la bourse se sont également plaints.
À la recherche de réponses
Dans le cas de Rivers, il était absent de Hong Kong lorsqu'il a reçu la Request de HKCex. Il a alors demandé à sa femme de faire authentifier une copie de son passeport et de la déposer à l'adresse de HKCex indiquée sur son site web.
Cependant, lorsqu'elle est arrivée à l'adresse indiquée, elle n'a T pu trouver le bureau de change.
« Ma femme l'a apporté à l'adresse où je devais le poster, mais il n'y avait rien. Il y a un supermarché, une crèche et quelques appartements. Aucun d'entre eux n'avait d'identifiant HKCex », a-t-il déclaré.
Rivers, qui est pilote et ancien ingénieur serveur, est désormais convaincu que HKCex était un « canular élaboré » conçu pour duper les traders comme lui qui effectuaient quelques vérifications superficielles sur la bourse avant de négocier. Il a ajouté :
« On ne dirait T un BAND d'un seul homme. Il y avait beaucoup d'informations de base. Ils ont fait beaucoup de recherches et de préparation. »
Selon unfeuille de calcul collaborative Les clients de HKCex doivent 133 765 $ de retraits en Bitcoin, Litecoin et namecoins. Le site web HKCex.net ne se charge plus.
Image en vedette :dlee/ Flickr
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