Поделиться этой статьей
Китайские власти задержали мошенников, занимающихся Bitcoin
Китайские власти задержали трех человек в связи с закрытием платформы для торговли Bitcoin GBL.
Автор Nermin Hajdarbegovic
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Китайские власти задержали трех человек в связи с закрытием платформы для торговли Bitcoin GBL.
В какой-то момент GBL была четвертой по величине биржей в материковом Китае, однако в конце октября он исчез за одну ночь, а также около 4,1 млн долларов, вложенных тысячами ничего не подозревающих пользователей.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Китайским следователям T потребовалось много времени, чтобы поймать мошенников и их предполагаемого главаря Лю, 29-летнего мужчину, арестованного в провинции Чжэцзян.
Двое других подозреваемых были задержаны в ноябре. ONE — 24-летний мужчина, который, по-видимому, отвечал за ежедневные операции GBL. Другой — 33-летний мужчина по имени Хуан, который занимался финансовыми аспектами бизнеса, отчеты NZ Week.
Остается неясным, сколько денег было продано на платформе GBL. Местная пресса называет цифру в ¥25 млн (или около $4,1 млн).
Первый признак того, что GBL не то, чем кажется, появился 26 октября, когда пользователи не смогли получить доступ к своим аккаунтам, а платформа, похоже, прекратила свое существование. Команда, стоящая за сайтом, бесследно исчезла, и все попытки связаться с ними оказались тщетными.
Адрес, указанный на сайте GBL, был поддельным. К тому времени, как пользователи поняли, что произошло, было уже слишком поздно.
Чтобы добавить путаницы, на сайте было размещено сообщение, подразумевающее, что его удалили хакеры. Однако пользователи вскоре поняли, что имеют дело с мошенничеством, а не с нарушением безопасности, и уведомили власти.
Были явные признаки того, что биржа не была законной операцией, даже до того, как она закрылась. Платформа начала работу 27 мая, заявляя, что базируется в Гонконге. Оглядываясь назад, мы знаем, что адрес был поддельным, а сервер сайта находился в Пекине, а не в Гонконге.
Более того, GBL пыталась зарегистрироваться в Гонконге еще в июне, но ей так и не выдали лицензию на оказание финансовых услуг.
Из-за нерегулируемого характера валюты власти не вмешивались раньше, так как у них не было законных оснований начинать расследование. Это касается не только Китая, но и остального мира.
Инвесторы также должны взять на себя часть вины. Несколько простых проверок должны были бы KEEP им вести бизнес с GBL. В Китае уже есть несколько платформ для торговли Bitcoin ; самая крупная из них — BTC Китай, объем торгов на которой оценивается в 100 000 BTC каждый день.
Так почему же инвесторы устремляются в ГБЛ?
Похоже, GBL T пришлось прилагать много усилий, чтобы привлечь инвесторов. Торговля Bitcoin в Китае привлекает множество новых людей, надеющихся заработать на недавнем росте цен на криптовалюту. Многие из этих новичков имеют мало или вообще не имеют опыта работы с Bitcoin, что делает их уязвимыми.
Также следует учитывать некоторые культурные различия. Среднестатистический гражданин Китая гораздо более склонен экономить деньги, чем житель Запада, а бережливость считается добродетелью в традиционных кругах. Легко понять, почему Bitcoin привлекает в Китае иную демографическую группу, чем в США или Европе.
Арестизображение через Shutterstock
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Больше для вас
Silver nears $1 billion in volume on Hyperliquid as bitcoin remains frozen: Asia Morning Briefing
Silver perps have more volume on Hyperliquid than SOL or XRP.
Что нужно знать:
- Silver futures on the Hyperliquid crypto derivatives exchange have surged to become one of its most active markets, ranking just behind bitcoin and ether in trading volume.
- The SILVER-USDC contract’s high volume, sizable open interest and slightly negative funding suggest traders are using crypto infrastructure for volatility and hedging in macro commodities rather than for directional crypto bets.
- Bitcoin is holding near $88,000 in a "defensive equilibrium" with cooling ETF inflows, uneven derivatives positioning and rising demand for downside protection, while ether lags and capital rotates toward hard assets like gold and silver.
Главное
