I truffatori Bitcoin arrestati dalle autorità cinesi

Le autorità cinesi hanno arrestato tre individui in relazione allo scioglimento della piattaforma di trading Bitcoin GBL.

A ONE punto, GBL era il quarto più grande exchange nella Cina continentale, tuttavia, alla fine di ottobre è scomparso durante la notte, insieme a una stima di 4,1 milioni di dollari investiti da migliaia di ignari utenti.

T ci è voluto molto tempo perché gli investigatori cinesi catturassero i truffatori e il loro presunto capo, Liu, un uomo di 29 anni arrestato nella provincia di Zheijang.

Altri due sospettati sono stati arrestati a novembre. ONE è un 24enne che apparentemente era responsabile delle operazioni quotidiane di GBL. L'altro è un 33enne di nome Huang, che si occupava degli aspetti finanziari dell'attività, riporta NZ Week.

Non è ancora chiaro quanti soldi siano stati scambiati sulla piattaforma di GBL. La stampa locale stima la cifra a ¥25m (o quasi $4,1m).

Il primo segnale che GBL non era ciò che sembrava è arrivato il 26 ottobre, quando gli utenti non hanno potuto accedere ai propri account e la piattaforma è sembrata defunta. Il team dietro il sito è scomparso senza lasciare traccia e tutti i tentativi di contattarlo si sono rivelati vani.

L'indirizzo elencato sul sito web di GBL era falso. Quando gli utenti si sono resi conto di cosa era successo, era ormai troppo tardi.

Per aumentare la confusione, è stato pubblicato un messaggio sul sito, che implicava che fosse stato rimosso dagli hacker. Tuttavia, gli utenti si sono presto resi conto di avere a che fare con una truffa piuttosto che con una violazione della sicurezza e hanno avvisato le autorità.

C'erano segnali rivelatori che lo scambio non era un'operazione legittima, anche prima che chiudesse i battenti. La piattaforma è stata lanciata il 27 maggio, sostenendo di avere sede a Hong Kong. Col senno di poi, sappiamo che l'indirizzo era falso, con il server del sito situato a Pechino anziché a Hong Kong.

Inoltre, GBL ha tentato di registrarsi a Hong Kong già a giugno, ma non le è mai stata rilasciata una licenza per i servizi finanziari.

A causa della natura non regolamentata della valuta, le autorità non sono intervenute prima, poiché non avevano basi legali per avviare un'indagine. Ciò vale non solo per la Cina, ma anche per il resto del mondo.

Anche gli investitori devono assumersi una parte della colpa. Pochi semplici controlli avrebbero dovuto essere sufficienti per KEEP di fare affari con GBL. La Cina ha già diverse piattaforme di trading Bitcoin ; la più grande è BTC Cina, che scambia circa 100.000 BTC al giorno.

Allora perché gli investitori dovrebbero accorrere in massa verso GBL?

Sembra che GBL T abbia dovuto fare molto per attirare gli investitori. Il trading Bitcoin in Cina sta attirando un sacco di nuove persone che sperano di trarre profitto dal recente aumento dei prezzi della criptovaluta. Molti di questi nuovi arrivati ​​hanno poca o nessuna esperienza nel gestire Bitcoin, il che li rende vulnerabili.

Ci sono anche alcune differenze culturali da considerare. Il cittadino cinese medio è molto più propenso a risparmiare denaro rispetto a un occidentale e la frugalità è considerata una virtù nei circoli tradizionali. È facile capire perché il Bitcoin stia attraendo una fascia demografica diversa in Cina, rispetto agli Stati Uniti o all'Europa.

Arrestoimmagine tramite Shutterstock