Bitcoin Scammers Hawak ng Chinese Authority

Inaresto ng mga awtoridad ng China ang tatlong indibidwal kaugnay ng pagkamatay ng Bitcoin trading platform GBL.

Sa ONE punto, ang GBL ang pang-apat na pinakamalaking palitan sa mainland China, gayunpaman, sa huling bahagi ng Oktubre naglaho ito ng magdamag, kasama ng tinantyang $4.1m na namuhunan ng libu-libong mga hindi pinaghihinalaang user.

T nagtagal at naabutan ng mga Chinese investigator ang mga manloloko at ang sinasabing pinuno nila, si Liu, isang 29-anyos na lalaki na naaresto sa Zheijang Province.

Dalawang iba pang mga suspek ay nakakulong noong Nobyembre. Ang ONE ay isang 24-anyos na tila responsable sa pang-araw-araw na operasyon ng GBL. Ang isa pa ay isang 33-taong-gulang na nagngangalang Huang, na nag-alaga sa mga aspeto ng pananalapi ng negosyo, ulat ng NZ Week.

Ito ay nananatiling hindi malinaw kung gaano karaming pera ang na-trade sa platform ng GBL. Ang lokal na press ay naglalagay ng figure sa ¥25m (o malapit sa $4.1m).

Ang unang senyales na ang GBL ay hindi ang lumalabas ay dumating noong ika-26 ng Oktubre, nang hindi ma-access ng mga user ang kanilang mga account at ang platform ay lumabas na wala na. Ang koponan sa likod ng site ay nawala nang walang bakas at lahat ng mga pagtatangka na maabot ang mga ito ay napatunayang walang saysay.

Ang address na nakalista sa website ng GBL ay peke. Sa oras na napagtanto ng mga gumagamit kung ano ang nangyari, huli na ang lahat.

Upang dagdagan ang pagkalito, isang mensahe ang nai-post sa site, na nagpapahiwatig na ito ay tinanggal ng mga hacker. Gayunpaman, hindi nagtagal, napagtanto ng mga user na nakikitungo sila sa isang scam sa halip na isang paglabag sa seguridad at nag-abiso sa mga awtoridad.

May mga palatandaan na ang palitan ay hindi isang lehitimong operasyon, bago pa man nito isara ang mga pinto nito. Naging live ang platform noong ika-27 ng Mayo, na sinasabing nakabase sa Hong Kong. Sa pagbabalik-tanaw, alam namin na peke ang address, na ang server ng site ay nasa Beijing kaysa sa Hong Kong.

Higit pa rito, sinubukan ng GBL na magparehistro sa Hong Kong noong Hunyo, ngunit hindi ito kailanman nabigyan ng lisensya para sa mga serbisyong pinansyal.

Dahil sa hindi regulated na katangian ng pera, hindi nasangkot ang mga awtoridad nang mas maaga, dahil wala silang legal na batayan para magsimula ng imbestigasyon. Ito ay totoo hindi lamang sa Tsina, kundi sa iba pang bahagi ng mundo.

Dapat ding sagutin ng mga mamumuhunan ang ilang sisihin. Sapat na sana ang ilang simpleng tseke para KEEP silang magnegosyo sa GBL. Ang China ay mayroon nang ilang Bitcoin trading platform; ang pinakamalaki ay BTC China, na nakikipagkalakalan ng tinatayang 100,000 BTC bawat araw.

Kaya bakit dadagsa ang mga mamumuhunan sa GBL?

Mukhang T kailangang gumawa ng malaki ang GBL para maakit ang mga mamumuhunan. Ang Bitcoin trading sa China ay umaakit ng maraming bagong tao na umaasang ma-cash in sa kamakailang pagtaas ng presyo ng cryptocurrency. Marami sa mga bagong dating na ito ay may kaunti o walang karanasan sa pagharap sa Bitcoin, na nagiging dahilan upang sila ay mahina.

Mayroong ilang mga pagkakaiba sa kultura na dapat isaalang-alang din. Ang karaniwang mamamayang Tsino ay mas malamang na makatipid ng pera kaysa sa isang taga-kanluran at ang pagiging matipid ay itinuturing na isang kabutihan sa mga tradisyonal na lupon. Madaling makita kung bakit nakakaakit ang Bitcoin ng ibang demograpiko sa China, kumpara sa US o Europe.

Pag-aresto larawan sa pamamagitan ng Shutterstock