Des escrocs au Bitcoin détenus par les autorités chinoises

Les autorités chinoises ont arrêté trois personnes en lien avec la disparition de la plateforme de trading de Bitcoin GBL.

À un moment donné, GBL était la quatrième plus grande bourse de Chine continentale, mais fin octobre il a disparu du jour au lendemain, ainsi qu'environ 4,1 millions de dollars investis par des milliers d'utilisateurs sans méfiance.

Il n'a T fallu longtemps aux enquêteurs chinois pour attraper les fraudeurs et leur chef présumé, Liu, un homme de 29 ans qui a été arrêté dans la province du Zheijang.

Deux autres suspects ont été arrêtés en novembre. ONEun , âgé de 24 ans, était apparemment responsable des opérations quotidiennes de GBL. L'autre, Huang, âgé de 33 ans, s'occupait des aspects financiers de l'entreprise. rapporte NZ Week.

Le montant des transactions sur la plateforme GBL reste incertain. La presse locale estime ce montant à 25 millions de yens (soit près de 4,1 millions de dollars).

Le premier signe que GBL n'était pas ce qu'il semblait être est apparu le 26 octobre, lorsque les utilisateurs ne pouvaient plus accéder à leurs comptes et que la plateforme semblait avoir disparu. L'équipe derrière le site a disparu sans laisser de trace et toutes les tentatives pour les joindre se sont avérées vaines.

L'adresse indiquée sur le site web de GBL était fausse. Lorsque les utilisateurs ont réalisé ce qui s'était passé, il était bien trop tard.

Pour ajouter à la confusion, un message a été publié sur le site, laissant entendre qu'il avait été supprimé par des pirates informatiques. Cependant, les utilisateurs ont rapidement réalisé qu'il s'agissait d'une arnaque plutôt que d'une faille de sécurité et ont averti les autorités.

Il y avait des signes révélateurs que l'échange n'était pas une opération légitime, même avant qu'il ne ferme ses portes. La plateforme a été mise en ligne le 27 mai, prétendant être basée à Hong Kong. Avec le recul, nous savons que l'adresse était fausse, le serveur du site étant situé à Pékin plutôt qu'à Hong Kong.

En outre, GBL a tenté de s’enregistrer à Hong Kong en juin, mais n’a jamais obtenu de licence pour les services financiers.

En raison de la nature non réglementée de la monnaie, les autorités ne sont pas intervenues plus tôt, car elles n’avaient aucune base légale pour lancer une enquête. Cela est vrai non seulement pour la Chine, mais aussi pour le reste du monde.

Les investisseurs doivent également assumer une part de responsabilité. Quelques simples vérifications auraient dû suffire à les KEEP de faire affaire avec GBL. La Chine possède déjà plusieurs plateformes d'échange de Bitcoin ; la plus importante est BTC Chine, qui échange environ 100 000 BTC chaque jour.

Alors pourquoi les investisseurs se rueraient-ils sur GBL ?

Il semble que GBL n'ait T eu à faire grand-chose pour attirer les investisseurs. Le trading de Bitcoin en Chine attire de nombreux nouveaux venus espérant profiter de la récente flambée des prix de la cryptomonnaie. Nombre de ces nouveaux venus ont peu, voire aucune expérience du trading de Bitcoin, ce qui les rend vulnérables.

Il faut également tenir compte de certaines différences culturelles. Le citoyen chinois moyen est beaucoup plus enclin à économiser qu'un Occidental, et la frugalité est considérée comme une vertu dans les milieux traditionnels. On comprend aisément pourquoi le Bitcoin attire un public différent en Chine, par rapport aux États-Unis ou à l'Europe.

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