Golpistas de Bitcoin são detidos pelas autoridades chinesas

Autoridades chinesas detiveram três indivíduos em conexão com o fim da plataforma de negociação de Bitcoin GBL.

Em ONE momento, a GBL foi a quarta maior bolsa da China continental, porém, no final de outubro desapareceu da noite para o dia, juntamente com cerca de US$ 4,1 milhões investidos por milhares de usuários desavisados.

T demorou muito para que os investigadores chineses capturassem os fraudadores e seu suposto líder, Liu, um homem de 29 anos que foi preso na província de Zheijang.

Dois outros suspeitos foram detidos em novembro. Um ONE é um jovem de 24 anos que aparentemente era responsável pelas operações diárias da GBL. O outro é um jovem de 33 anos chamado Huang, que cuidava dos aspectos financeiros do negócio, relatórios NZ Week.

Ainda não está claro quanto dinheiro foi negociado na plataforma da GBL. A imprensa local coloca o valor em ¥25m (ou perto de $4,1m).

O primeiro sinal de que o GBL não era o que parecia veio em 26 de outubro, quando os usuários não conseguiram acessar suas contas e a plataforma pareceu extinta. A equipe por trás do site desapareceu sem deixar rastros e todas as tentativas de contatá-los foram inúteis.

O endereço listado no site da GBL era falso. Quando os usuários perceberam o que tinha acontecido, já era tarde demais.

Para aumentar a confusão, uma mensagem foi publicada no site, sugerindo que ele havia sido retirado do ar por hackers. No entanto, os usuários logo perceberam que estavam lidando com um golpe, e não com uma violação de segurança, e notificaram as autoridades.

Havia sinais reveladores de que a exchange não era uma operação legítima, mesmo antes de fechar suas portas. A plataforma foi ao ar em 27 de maio, alegando estar sediada em Hong Kong. Em retrospecto, sabemos que o endereço era falso, com o servidor do site localizado em Pequim, em vez de Hong Kong.

Além disso, o GBL tentou se registrar em Hong Kong em junho, mas nunca recebeu uma licença para serviços financeiros.

Devido à natureza não regulamentada da moeda, as autoridades não se envolveram antes, pois não tinham bases legais para iniciar uma investigação. Isso é verdade não apenas na China, mas também no resto do mundo.

Os investidores também devem arcar com parte da culpa. Algumas verificações simples deveriam ter sido o suficiente para KEEP -los de fazer negócios com a GBL. A China já tem várias plataformas de negociação de Bitcoin ; a maior é BTC China, que negocia cerca de 100.000 BTC por dia.

Então por que os investidores migrariam para o GBL?

Parece que a GBL T teve que fazer muito para atrair investidores. A negociação de Bitcoin na China está atraindo muitas pessoas novas esperando lucrar com o recente aumento de preço da criptomoeda. Muitos desses novatos têm pouca ou nenhuma experiência em lidar com Bitcoin, o que os torna vulneráveis.

Há algumas diferenças culturais a considerar também. O cidadão chinês médio tem muito mais probabilidade de economizar dinheiro do que um ocidental e a frugalidade é considerada uma virtude nos círculos tradicionais. É fácil ver por que o Bitcoin está atraindo um grupo demográfico diferente na China, em comparação com os EUA ou a Europa.

Prender prisãoimagem via Shutterstock