Chainalysis

Chainalysis , основанная Майклом Гронагером, Джонатаном Левиным и Яном Моллером в 2014 году, предоставляет Криптовалюта биржам, международным правоохранительным органам и другим клиентам программное обеспечение для анализа транзакций на блокчейне, помогающее им соблюдать нормативные требования, оценивать риски и выявлять незаконную деятельность.

Компания предлагает как программное обеспечение для расследования, очищающее блокчейн для перемещения средств, так и набор «знай свою транзакцию» (KYT), предназначенный для предприятий, чтобы снизить регуляторные риски, отмечая криптовалюты, которые использовались в преступных целях или были взломаны. Их платформа программного обеспечения для расследования направлена ​​на обеспечение лучшего соответствия и позволяет финансовым учреждениям, правоохранительным органам и предприятиям выявлять незаконную деятельность и недобросовестных лиц, связанных с Криптовалюта.

Chainalysis получила финансирование от инвесторов, включая Digital Currency Group и Ориентировочный капитал. В 2019 году компанияобеспечил раунд серии B на сумму 36 миллионов долларовчерез крупнейший банк Японии MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) и венчурную фирму Accel Partners.

В апреле 2019 года Chainalysis добавлено еще четыре криптовалюты в свой пакет мониторинга транзакций. Новые поддерживаемые токены включали токен BNB от Binance, USDC от Circle, USDT от Tether и GUSD от Gemini. Они усилили инициативу фирмы по борьбе с отмыванием денег, отслеживая 10 валют, которые, как сообщается, представляют 85 процентов из 25 крупнейших монет по объему торгов. Ранее программное обеспечение отслеживало Bitcoin, эфир, Bitcoin Cash, Litecoin, paxos и TrueUSD.

Теперь фирма утверждает на своем веб-сайте, что охватывает «90% всей Криптовалюта активности».

Как обнаружил CoinDesk , Chainalysis в настоящее время ведет бизнес с правительством США на миллионы долларов в год, став его ведущий подрядчик по Криптoс точки зрения стоимости контрактов.