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Chainalysis
Автор Matthew Kimmell
Fundada por Michael Gronager, Jonathan Levin y Jan Moller en 2014, Chainalysis ofrece a los intercambios de Criptomonedas , agencias internacionales de aplicación de la ley y otros clientes software de análisis de transacciones blockchain para ayudarlos a cumplir con las regulaciones, evaluar el riesgo e identificar actividades ilícitas.
La empresa Ofrece un software de investigación que rastrea la cadena de bloques para detectar los movimientos de fondos, así como un kit de conocimiento de transacciones (KYT) diseñado para que las empresas reduzcan los riesgos regulatorios al identificar criptomonedas utilizadas en delitos o hackeadas. Su plataforma de software de investigación busca mejorar el cumplimiento normativo y permite a las instituciones financieras, las fuerzas del orden y las empresas identificar actividades ilícitas y actores maliciosos relacionados con las Criptomonedas.
Chainalysis ha recibido financiación de inversores como Digital Currency Group y Capital de referenciaEn 2019, la empresaconsiguió una ronda de Serie B de 36 millones de dólaresa través del banco más grande de Japón, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), y la firma de riesgo Accel Partners.
En abril de 2019, Chainalysis Se agregaron cuatro criptomonedas más A su suite de monitoreo de transacciones. Los nuevos tokens compatibles incluyen el token BNB de Binance, el USDC de Circle, el USDT de Tether y el GUSD de Gemini. Esto reforzó la iniciativa antilavado de dinero de la empresa al rastrear 10 monedas, que, según se informa, representan el 85 % de las 25 principales por volumen de negociación. Anteriormente, el software monitoreaba Bitcoin, ether, Bitcoin Cash, Litecoin, paxos y TrueUSD.
La empresa ahora afirma cubrir "el 90% de toda la actividad de Criptomonedas " en su sitio web.
Como descubrió CoinDesk , Chainalysis actualmente realiza negocios por valor de millones de dólares al año con el gobierno de los EE. UU., habiéndose convertido en su contratista líder en análisis de Criptoen términos del valor de los contratos.
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