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Binance no cumplió sus promesas de prevención del lavado de dinero, según informe
Un informe de Reuters dice que el intercambio de Criptomonedas ha sido negligente al tomar medidas enérgicas contra el delito financiero.
Por Oliver Knight
Binance, la mayor plataforma de intercambio de Criptomonedas por volumen negociado, solo hizo intentos débiles para prevenir el lavado de dinero, dijo Reuters.
- Binance operaba fuera de las reglas que Síguenos muchas empresas rivales, al tiempo que era ambiguo sobre la jurisdicción en la que se encuentra el negocio principal, La organización de noticias dijo.
- Reuters también dijo que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ignoró el consejo de su equipo de cumplimiento sobre la falta de verificaciones de antecedentes para evitar facilitar el lavado de dinero a través del intercambio.
- "Contamos con un sólido programa de cumplimiento que incorpora principios y herramientas de prevención del blanqueo de capitales y sanciones globales, utilizadas por instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas", declaró un portavoz de Binance a CoinDesk. "Gracias a nuestro sólido programa de cumplimiento y KYC, logramos obtener las aprobaciones y el registro de Francia e Italia, lo que nos convierte en la única empresa de Cripto en obtenerlo de los países del G-7".
- El mes pasado, Reuters informó que Binance se convirtió en una"centro" para hackers, estafadores y narcotraficantes, afirmaciones que fueronrechazadopor el oficial de cumplimiento de Binance, Matthew Price, quien dijo que el informe utilizó métricas distorsionadas para "transmitir una agenda".
- En un intento por frenar el lavado de dinero en la plataforma en 2021, Binancerecortó su retiro diario límite para las cuentas que no hayan pasado los protocolos de conozca a su cliente (KYC) de 2 BTC a 0,06 Bitcoin (BTC ).
- RecientementeAumentó la contratación de expertos regulatorios, reclutando a Seth Levy, quien pasó 16 años en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos FINRA, y a Steven McWhirter de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido en abril.
- En una declaración a Reuters, un portavoz de Binance dijo: “Estamos liderando e invirtiendo en las futuras tecnologías y legislaciones que pondrán a la industria de las Cripto en el camino de convertirse en una industria bien regulada y segura”.
- En una historia aparte,Reuters dijoBinance continuó atendiendo a clientes en Irán hasta septiembre de 2021. Si bien el exchange anunció una prohibición para los ciudadanos iraníes en noviembre de 2018 después de que Estados Unidos reimpusiera las sanciones, Reuters encontró siete comerciantes que dijeron que habían podido usar Binance hasta que se endurecieron los controles KYC el año pasado.
- El portavoz de Binance también le dijo a CoinDesk que el "programa de sanciones líder en la industria del exchange cumple totalmente con todas las sanciones financieras internacionales, incluido el bloqueo del acceso a la plataforma a usuarios de Irán, Corea del Norte, entre muchos otros".
ACTUALIZACIÓN (11 de julio, 15:27 UTC):Agrega la historia de Reuters sobre el acceso a Binance por parte de usuarios en Irán a pesar de las sanciones en el último punto.
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ACTUALIZACIÓN (11 de julio, 16:05 UTC):Agrega respuesta del portavoz de Binance.
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