Руководитель Uphold обвиняется в «мошенническом переводе» 700 тыс. долларов

Цифровая Финансы платформа Uphold уволила своего главного специалиста по соблюдению нормативных требований, заявив, что он присвоил корпоративные и пользовательские средства.

Компания заявила, что 39-летний Самир Исмаил, активный участник британской Криптo сцены, «неправомерно и мошенническим путем перевел» корпоративные и пользовательские средства на общую сумму 516 242 фунтов стерлингов (732 495 долларов США), все из которых были возвращены.

Когда его спросили, виновен ли он в краже какой-либо Криптовалюта, Исмаил сказал CoinDesk в коротком телефонном интервью в пятницу: «Я категорически не согласен. Это грязно. Это обвинение с их стороны [Uphold] было прямым ответом на то, что я подал против них заявление о нарушении контракта».

До прихода в Uphold Исмаил занимал должность главного специалиста по обеспечению соответствия в компании Luno (сейчас принадлежит материнской компании CoinDesk Digital Currency Group), а в 2018 году — главного специалиста по рискам в датской компании Coinify.

Исмаил былдаже нанятый Управлением по финансовому поведению (FCA) для обсуждения финансовых преступлений и участвовал в многочисленных дискуссиях по обсуждению регулирования Криптовалюта . На мероприятии, организованном регулирующим органом Великобритании в 2018 году, он появился вместе с исполнительным директором FCA Кристофером Вулардом и аналитиком финансовой разведки полиции Лондонского Сити Фредом Эллисом.

Читать дальше: Uphold запустит Криптo карту в Европе после приобретения Optimus

Апхолд сообщил, что Исмаил прошел проверку Службы Раскрытие информации и запретов Великобритании (DBS) до того, как приступить к работе в качестве сотрудника, которая не выявила никаких предыдущих судимостей или тревожных сигналов.

«С недобросовестными игроками часто трудно бороться, но с помощью нашего регулятора мы смогли раскрыть обман г-на Исмаила прежде, чем он успел нанести какой-либо значительный ущерб», — сообщил представитель Uphold в заявлении, отправленном по электронной почте CoinDesk , добавив:

«Мы немедленно предприняли правовые действия против г-на Исмаила и сообщили о его действиях соответствующим регулирующим органам и полиции. Мы привлекли судебного следователя и провели тщательный анализ наших политик и процедур».

По словам компании Uphold, клиенты не понесли никаких убытков в результате мошеннических действий.

С тех пор как в начале этого года этот случай стал известен, компания Uphold заявила, что «ввела дополнительные уровни более строгого контроля», чтобы гарантировать, что подобные атаки T повторятся.

Прошлые выпуски

Трудовая биография Исмаила, похоже, осталась незамеченной фирмами, которые его позже наняли. Например, Luno, где Исмаил работал до Uphold, подтвердила в заявлении по электронной почте, что имело место дело с участием Исмаила и проблемами, связанными с расходами по кредитной карте компании.

«Мы не комментируем в целом вопросы, касающиеся отдельных сотрудников, но хотели бы пояснить, что в рассматриваемом случае не были затронуты Криптовалюта или средства клиентов, проблема касалась претензий на личные расходы по кредитной карте компании», — написал представитель Luno, добавив:

«Дело было урегулировано в ноябре 2020 года решением суда в пользу Luno. Решение суда является общедоступным документом в окружном суде Бирмингема».

По словам частного детектива, пожелавшего остаться анонимным, Исмаил, по всей видимости, является своего рода экспертом в подделке документов.

Своенравный руководитель отдела по соблюдению нормативных требований (в настоящее время, как полагают, проживающий в Дубае) предположительно скрылся с более чем 35BTC, что на тот момент составляло около 2 миллионов долларов, по данным источника в расследовании.

Кроме того, Исмаил предположительно с помощью фотошопа поддельный ордер на арест от Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании на сумму 103 000 фунтов стерлингов, а также создал поддельный счет-фактуру на лицензию на Криптo активы от FCA на сумму 10 000 фунтов стерлингов.

«Это вершина айсберга», — сказал следователь. «Он использовал ряд методов, таких как создание поддельных следов электронной почты от клиентов, запрашивающих отправку своей Криптo на внешние кошельки. Эти кошельки на самом деле контролировались Самиром».

С FCA связались, но на момент публикации ответа не последовало. Полиция лондонского Сити отказалась от комментариев.

Полный текст судебного документа читайте ниже: