Uphold Exec Inakusahan ng 'Fraudulently Misdirecting' $700K sa Funds

Ang digital Finance platform na Uphold ay nag-dismiss sa punong opisyal ng pagsunod nito, na sinasabing ibinulsa niya ang mga pondo ng korporasyon at user.

Sinabi ng kumpanya na si Sameer Ismail, 39, isang stalwart ng UK Crypto scene, ay "mali at mapanlinlang na misdirect" ng mga pondo ng korporasyon at user na nagkakahalaga ng £516,242 (US$732,495), na lahat ay pinalitan.

Nang tanungin kung nagkasala siya sa pagnanakaw ng anumang Cryptocurrency, sinabi ni Ismail sa CoinDesk sa isang maikling panayam sa telepono noong Biyernes, "Katiyakan na hindi ako sumasang-ayon. Ito ay magulo. Ang paratang na ito nila [Uphold] ay direktang tugon sa paghahain ko ng paglabag sa kontrata laban sa kanila."

Bago sumali sa Uphold, hinawakan ni Ismail ang posisyon ng punong opisyal ng pagsunod sa Luno (ngayon ay pagmamay-ari ng CoinDesk parent company na Digital Currency Group) at chief risk officer sa Coinify ng Denmark noong 2018.

Si Ismail noon kahit na hire ng Financial Conduct Authority (FCA) upang pag-usapan ang tungkol sa krimen sa pananalapi at lumabas sa maraming panel upang talakayin ang regulasyon ng Cryptocurrency . Sa isang event na inorganisa ng UK regulatory body noong 2018, lumabas siya kasama ang executive director ng FCA, Christopher Woolard, at City of London Police Financial Intelligence Analyst Fred Ellis.

Read More: Uphold upang Ilunsad ang Crypto Card sa Europe Pagkatapos ng Optimus Acquisition

Sinabi ni Uphold na isinailalim si Ismail sa tseke ng rekord ng UK Disclosure and Barring Service (DBS) bago sumali bilang isang empleyado, na hindi nagpakita ng mga nakaraang kriminal na paniniwala o mga pulang bandila.

"Ang mga masasamang aktor ay kadalasang mahirap kalabanin, ngunit kami, sa tulong ng aming regulator, ay natuklasan ang panlilinlang ni G. Ismail bago siya nakagawa ng anumang malaking pinsala," sinabi ng isang tagapagsalita ng Uphold sa CoinDesk sa isang naka-email na pahayag, idinagdag:

"Nagsagawa kami ng agarang legal na aksyon laban kay Mr. Ismail at iniulat ang kanyang mga aksyon sa naaangkop na mga regulator at pulis. Nakipag-ugnayan kami sa isang forensic investigator at nagsagawa ng masusing pagsusuri sa aming mga patakaran at pamamaraan."

Ang mga customer ay nakaranas ng zero na pagkalugi mula sa mapanlinlang na aktibidad na isinagawa, sabi ni Uphold.

Dahil lumitaw ang kaso noong unang bahagi ng taong ito, sinabi ni Uphold na "nagsagawa ito ng karagdagang mga layer ng mas mahigpit na kontrol" upang matiyak na T mauulit ang mga katulad na pag-atake.

Mga nakaraang isyu

Ang kasaysayan ng trabaho ni Ismail ay tila lumipad sa ilalim ng radar ng mga kumpanya na kalaunan ay tinanggap siya. Halimbawa, kinumpirma ni Luno, kung saan nagtrabaho si Ismail bago ang Uphold, sa isang email na pahayag na nagkaroon ng kaso na kinasasangkutan ni Ismail at mga isyu sa mga gastos sa isang credit card ng kumpanya.

"Hindi kami sa pangkalahatan ay nagkomento sa mga usapin ng indibidwal na empleyado ngunit nais naming linawin na sa kaso na pinag-uusapan ay walang Cryptocurrency o mga pondo ng customer ang naapektuhan, ang isyu ay may kinalaman sa mga paghahabol sa personal na gastos sa isang credit card ng kumpanya," isinulat ng isang tagapagsalita ng Luno, at idinagdag:

"Naresolba ang kaso noong Nobyembre 2020 sa isang hatol ng korte na pabor kay Luno. Ang hatol ay nasa pampublikong rekord sa Birmingham County Court."

Mukhang eksperto si Ismail pagdating sa pamemeke ng mga dokumento, ayon sa isang pribadong imbestigador na humiling na manatiling hindi nagpapakilala.

Ang naliligaw na pinuno ng pagsunod (kasalukuyang inaakalang naninirahan sa Dubai) ay di-umano'y tumakas kasama ang mahigit 35 BTC, mas malapit sa $2 milyon noong panahong iyon, ayon sa pinagmumulan ng pagsisiyasat.

Bilang karagdagan, si Ismail ay di-umano'y nag-photoshop ng isang pekeng seizure order mula sa National Crime Agency (NCA) ng UK sa halagang £103,000, at gumawa din ng pekeng invoice para sa lisensya ng Crypto asset mula sa FCA sa halagang £10,000.

"Ito ang dulo ng malaking bato ng yelo," sabi ng imbestigador. "Gumamit siya ng ilang paraan tulad ng paggawa ng mga pekeng email trail mula sa mga customer na humihiling na ipadala ang kanilang Crypto sa mga external na wallet. Ang mga wallet na ito ay sa katunayan ay kontrolado ni Sameer."

Nakipag-ugnayan ang FCA ngunit hindi tumugon sa oras ng pag-print. Tumangging magkomento ang City of London Police.

Basahin ang buong dokumento ng hukuman sa ibaba: