Поделиться этой статьей
SEC подала в суд на брата генерального директора GAW Miners в ходе расследования
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против брата генерального директора GAW Miner Джоша Гарзы в рамках расследования деятельности компании на предмет мошенничества.
Автор Stan Higgins
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
ОБНОВЛЕНИЕ (18 августа 22:10 BST):Эта статья была обновлена дополнительной информацией.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против бывшего сотрудника ныне несуществующей компании по майнингу Криптовалюта GAW Miners.
Карлос Гарса, согласно заявлению от 14 августа, предположительно отказался подчиниться повестке SEC в связи с егоДлительное расследование в отношении GAW Miners и генерального директора Джоша Гарзы. Правоохранительные органы расследуют,ГАВ нарушил закон о ценных бумагах посредством продажи своих продуктов для майнинга Hashlet, а также продажи Криптовалюта пайкойн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также расследует, использовала ли компания финансовую пирамиду.
Согласно заявлению, Карлос Гарса — брат генерального директора GAW Джоша Гарса, который в основном занимался продажей майнинговой продукции и Paycoin инвесторам, — давал показания 12 августа, но отказался отвечать на вопросы.
Следователи хотят допросить его, говорится в заявлении, из-за его знаний о внутренней работе компании и процессе, с помощью которого она продавала Hashlets и paycoins. Гарзе было отправлено первоначальное письмо с запросом 30 июля.
В документе отмечается:
«Комиссия вызвала Гарзу для дачи показаний в среду, 12 августа 2015 года. Гарза явился для дачи показаний, но отказался отвечать на какие-либо вопросы. Гарза также не представил никаких документов, запрошенных в повестке, включая документ, который он ранее заявлял, что предоставит».
Стенограмма суда показывает, что Гарза сказал SEC во время дачи показаний, что он не понимает закон о ценных бумагах и боялся отвечать на вопросы в то время без присутствия адвоката. Гарза также отказался отвечать на элементарные вопросы о себе, согласно тексту.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) попросила судью Ричарда Стернса потребовать от Гарзы либо указать причину, по которой он T может выполнить повестку, либо дать требуемые показания и предоставить «все непривилегированные документы, находящиеся в его распоряжении, на хранении или под его контролем, которые могут быть использованы в ответ на повестку Комиссии» до 4 сентября.
Суд удовлетворил Request SEC 17 августа.
Генеральный директор GAW Джош Гарза не сразу отреагировал на Request прокомментировать ситуацию.
Подробности расследования
Первоначальный документ содержит прямые подробности расследования агентства в отношении GAW Miners и ее генерального директора Гарзы, которое фокусируется как на вопросах, связанных с Hashlets, так и на paycoin. Майнинговый сервис компании был закрыт в начале этого года, и на момент публикации paycoin торговался по цене 0,025 цента.
GAW также вовлечен в несколько гражданских судебных разбирательств, включая спор с электросетевой компанией Миссисипи, котораязакончилась на прошлой неделес заочным решением после того, как компанияне явился в суде.
Следует отметить, что расследование направлено на то, была ли услуга майнинга GAW Miners схемой Понци, поскольку следователи выясняют, продала ли компания «гораздо больше вычислительной мощности на сумму Hashlets, чем фактически имелось в ее вычислительных центрах».
В документе указано:
«В частности, Комиссия расследует, могла ли GAW Miners продать гораздо больше вычислительной мощности, чем ей принадлежало и было выделено для майнинга виртуальной валюты, и, следовательно, могла ли компания быть должна инвесторам доход, превышающий фактический доход, который она получала от своих операций по майнингу».
«Если бы GAW Miners не вела реальных майнинговых операций, которые позволяли бы ей получать ежедневные выплаты за майнинг, которые она должна была инвесторам Hashlet, то выплаты, которые получали инвесторы, могли быть только постепенным погашением с течением времени, как «возврат», денег, которые они и другие инвестировали», — говорится в заявлении. «В результате средства некоторых инвесторов могли быть использованы для осуществления выплат другим инвесторам».
SEC считается ONE из нескольких агентств США, расследующих GAW. Согласно источникам, осведомленным об этих усилиях, государственные регуляторы также проводят расследования в отношении компании.
CoinDesk продолжит следить за развитием этой истории..
Полный текст судебного документа SEC можно найти ниже:
Комиссия по ценным бумагам и биржам против Гарзы
Изображение зала судачерез Shutterstock
Больше для вас
Биткойн не реагирует на новые тарифы Трампа, приближаясь к $68 000, в то время как альткоины возглавляют умеренный рост
Цены на криптовалюты немного выросли в пятницу, несмотря на некоторое смятение на фоне тарифов после того, как Верховный суд США постановил, что пошлины Трампа являются незаконными.
Что нужно знать:
- Биткоин поднялся к отметке в $68 000 в пятницу несмотря на новый глобальный сбор в 10% от Трампа после противодействия Верховного суда.
- Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,5%, при этом лидерами роста стали BNB, DOGE, ADA и SOL.
- Один трейдер заявил, что цены, скорее всего, останутся в ограниченном диапазоне, если не произойдет никаких макроэкономических потрясений.
Главное
