Sinisingil ng SEC ang CEO ng GAW Miners na si Josh Garza ng Panloloko sa Securities

I-UPDATE 2 (1 Disyembre 22:00 BST): Ang artikulong ito ay na-update na may komento mula sa abogado ni Josh Garza, Marjorie Peerce.

Kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission ang dating GAW Miners CEO na si Josh Garza ng mapanlinlang na pagbebenta ng mga hindi lisensyadong securities at ang pagpapatakbo ng isang Ponzi scheme.

Ang reklamo, na inihain ngayon sa US District Court para sa Distrito ng Connecticut, ay higit na nakatuon sa pagbebenta ng Hashlets, ang "mga virtual na minero" na ibinebenta ng GAW Miners sa pamamagitan ng cloud mining site nito, ang ZenCloud.

Sinabi ng SEC na si Garza at GAW ay nakakuha ng humigit-kumulang $19 milyon sa kita mula sa scheme, na umunlad mula sa pagho-host ng hardware hanggang sa cloud mining hanggang sa paglulunsad ng alternatibong Cryptocurrency at mayroong hanggang 10,000 mga customer at mamumuhunan.

Ayon sa SEC, sadyang sinadya ni Garza at GAW Miners ang likas na katangian ng Hashlets, ang kanilang ipinahayag na kakayahang kumita at ang paraan kung saan pinanggalingan ang kita sa pagmimina.

Ang ahensya, na nagdemanda sa kapatid ni Garza na si Carlos tumanggi siyang tumestigo sa panahon ng pagsisiyasat nito, sumulat sa sakdal:

"Ginamit ng mga nasasakdal ang pang-akit ng QUICK na kayamanan mula sa isang sistema ng pagbabayad sa ikadalawampu't isang siglo na kilala bilang virtual na pera upang dayain ang mga namumuhunan. Bagama't nababalot sa pagiging sopistikado at pananalita ng mga nasasakdal, simple lang ang panloloko ng mga nasasakdal sa CORE nito - ibinenta ng mga nasasakdal ang hindi nila pag-aari, at niloko ang katangian ng kanilang ibinebenta."

Ayon sa SEC, ang pagbebenta ng GAW Miners ng Hashlets ay mapanlinlang sa CORE nito dahil sa hindi sapat na kapangyarihan sa pagmimina na pag-aari ng kumpanya at pinatatakbo sa mga data center nito. Ang mga email na nag-leak sa unang bahagi ng taong ito ay nagpapakita ng mga talakayan sa mga kawani ng GAW, kabilang si Garza, tungkol sa mga kakulangan sa kapangyarihan sa pagmimina at mga pagsisikap na palawakin ang kapasidad sa gitna ng patuloy na pagbebenta ng Hashlet.

Sumulat ang SEC:

"Ang mga benta ng Hashlet ng Defendant ay may maraming mga tanda ng isang Ponzi scheme. Dahil ang mga nasasakdal ay nagbebenta ng mas maraming kapangyarihan sa pag-compute kaysa sa pag-aari nila at nakatuon sa virtual na pagmimina ng pera, may utang sila sa mga mamumuhunan ng araw-araw na kita na mas malaki kaysa sa anumang aktwal na kita na kanilang ginagawa sa kanilang limitadong mga operasyon sa pagmimina."

Sa ibang bahagi ng reklamo, binigyang-pansin ng SEC ang maling katangian ng pagkontrol ng stake ng GAW sa ZenMiner, na ang huli ay kinakatawan noong panahong iyon bilang isang hiwalay na entity.

Inuulit ang mga naunang claim ng dating empleyado ng GAW Eric Capuano, ang SEC ay nagsabi na "ang pahayag na ito ay mali; walang ganoong transaksyon na nangyari dahil si Garza ay palaging nagmamay-ari at kinokontrol ang ZenMiner."

Bilang bahagi ng di-umano'y maling representasyon, si Thomas Fraser, isang kamag-anak ng Cantor Fitzgerald vice chairman at GAW investor na si Stuart Fraser, ay hiniling na sabihin CryptoCoinsNews na ang kompanya ay kanya kaysa kay Garza. Hindi direktang pinangalanan si Fraser sa paghahain ng SEC.

Dumating ang akusasyon ilang buwan matapos gumuho ang GAW Miners sa gitna ng lumalagong kontrobersya sa mga operasyon nito sa pagmimina at mga bigong pangako na igagalang nito ang $20 na presyo para sa alternatibong Cryptocurrency nito, paycoin.

Ang mga kasunod na paglabas ng kawani at paglabas ng email ay nagpabilis sa pagbagsak ng GAW, na sa mga buwan mula noon ay naging target ng mga sibil na demanda na naglalayong mabawi ang mga pagkalugi.

Isang dating utility provider para sa kompanya, Mississippi Power Company, nanalo ng default na paghatolnoong Agosto at kamakailan ay sinabi sa CoinDesk na ito ay "ginagamit ang lahat ng magagamit na mga remedyo upang mangolekta ng mga perang inutang ng GAW Miners".

Ang Paycoin at Hashstakers, na ang huli ay mga online na wallet na nakakuha ng kita para sa mga user na may hawak ng kanilang mga paycoin sa loob ng serbisyo ng GAW, ay tinugunan din sa paghahain ng SEC.

"Sa pag-aalok ng HashStakers sa mga namumuhunan ng Hashlet, sinubukan ng GAW Miners at Garza na pahabain ang kanilang scheme at pigilan ang pagbagsak ng GAW Miners," sabi ng SEC.

Ang ahensya ay humiling sa korte para sa disgorgement ng GAW-related na mga kita mula kay Garza pati na rin ang interes at civil damages.

Nang maabot para sa komento, ang abogado ni Garza, ang abogado ng depensa na nakabase sa New York na si Marjorie Peerce, ay nagsabi sa CoinDesk:

"Nadismaya si Josh Garza na ang SEC ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Anumang karagdagang komento ay dadaan sa proseso ng korte."

Ang SEC ay naghahanap ng isang pagsubok ng hurado.

Ang buong sakdal ay makikita sa ibaba:

Reklamo ng SEC