Promotores acusam quatro "criadores de mercado" de Cripto e funcionários de manipulação de mercado e fraude

Promotores federais acusaram quatro supostos formadores de mercado, um punhado de projetos de Cripto e mais de uma dúzia de indivíduos de manipular vários Mercados de Cripto na quarta-feira, dizendo que eles lucraram com taxas e venderam moedas manipuladas a valores elevados.

De acordo com documentos de acusação revelados na quarta-feira, Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant negociaram vários tokens para fazer parecer que tinham mais atividade legítima do que realmente tinham, vendendo alguns desses tokens a "preços artificialmente inflacionados" para outros, comercializando essas moedas em várias plataformas e convencendo as bolsas a deixá-los comprar tokens com taxas reduzidas.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também apresentou acusações contra a ZM Quant e os funcionários Baijun Ou e Ruiqi Lau; Gotbit e o funcionário Feder Kedrov; e a CLS Global com o funcionário Andrey Zhorzhes, juntamente com vários indivíduos descritos como "promotores de Cripto ": Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham. Um representante do Departamento de Justiça (DOJ) disse que os casos foram encaminhados para acusação pela SEC há mais de dois anos.

Os promotores dizem que os réus Maker de mercado alegaram publicamente ser formadores de mercado legítimos que ofereciam serviços jurídicos, mas, em particular, ofereciam aos clientes serviços ilegais, incluindo wash trading.

Pelo menos no caso da Gotbit, as ofertas ilegais T eram realmente tão privadas: em 2019, o cofundador da Gotbit, Alexey Andryunin, então um estudante universitário de 20 anos,explicado para CoinDeskexatamente como os serviços de wash trading que ele oferecia aos seus clientes funcionavam. Ele foi direto sobre a natureza questionável de seu negócio, admitindo que a Gotbit não estava registrada em nenhuma jurisdição porque "não era totalmente ética". Acusações criminais separadas foram movidas contra Andryunin.

A ZMQuant foi registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, mas os funcionários nomeados em sua acusação estavam baseados em Hong Kong. Embora a Gotbit não tenha sido registrada em lugar nenhum, acredita-se que seus funcionários sejam russos.

A lista de tokens manipulados incluía Robo Inu, que bombou após a acusação ser revelada. Outros réus nomeados incluem VZZN e SAITAMA. De acordo com as acusações, cada token – incluindo Robo Inu – é classificado como um título. Várias das pessoas por trás dos projetos, incluindo o fundador da Robo Inu, Vy Pham, também foram nomeadas como réus.

Durante o curso de sua investigação, agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) criaram uma Criptomoeda baseada em Ethereum, chamadaNextFundAI, com a ajuda de "testemunhas cooperantes" e usou-o para "identificar, interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça", de acordo com um comunicado à imprensa na quarta-feira. O token, de acordo com documentos judiciais, também é um título. Um representante do FBI acrescentou que havia "atividade" comercial limitada na moeda, mas se recusou a compartilhar qualquer informação adicional além do que está atualmente disponível em documentos públicos, incluindo se o FBI trabalhou com alguma empresa de Cripto no projeto. Joshua Levy, o procurador-geral interino dos EUA para o Distrito de Massachusetts, disse que a negociação no token foi desativada durante uma chamada para a imprensa na tarde de quarta-feira.

Levy disse durante a ligação que o DOJ já tem cerca de US$ 25 milhões garantidos de "receitas fraudulentas" que retornarão aos investidores, embora ele não tenha divulgado o total total de quanto os réus geraram.