Les procureurs accusent quatre « teneurs de marché » et employés de Crypto de manipulation de marché et de fraude

Les procureurs fédéraux ont inculpé mercredi quatre prétendus teneurs de marché, une poignée de projets de Crypto et plus d'une douzaine d'individus pour avoir manipulé divers Marchés de Crypto , affirmant qu'ils avaient profité des frais et vendu des pièces manipulées à des valeurs élevées.

Selon les documents d'accusation dévoilés mercredi, Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant ont échangé divers jetons pour faire croire qu'ils avaient une activité plus légitime qu'ils n'en avaient réellement, en vendant certains de ces jetons à des « prix artificiellement gonflés » à d'autres, en commercialisant ces pièces sur diverses plateformes et en convaincant les échanges de les laisser acheter des jetons avec des frais réduits.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a également porté plainte contre ZM Quant et ses employés Baijun Ou et Ruiqi Lau ; Gotbit et son employé Feder Kedrov ; et CLS Global et son employé Andrey Zhorzhes, ainsi que contre plusieurs individus décrits comme des « promoteurs de Crypto actifs » : Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vy Pham. Un représentant du ministère de la Justice (DOJ) a déclaré que ces affaires avaient été transmises aux autorités de poursuite par la SEC il y a plus de deux ans.

Les procureurs affirment que les accusés Maker de marché ont publiquement affirmé être des teneurs de marché légitimes offrant des services légaux, mais ont offert en privé à leurs clients des services illégaux, notamment du wash trading.

Au moins dans le cas de Gotbit, les offres illégales n'étaient T vraiment privées : en 2019, le cofondateur de Gotbit, Alexey Andryunin, alors étudiant en deuxième année à l'université, âgé de 20 ans,expliqué à CoinDeskIl a expliqué précisément comment fonctionnaient les services de trading fictif qu'il proposait à ses clients. Il a été franc sur le caractère douteux de son activité, admettant que Gotbit n'était enregistrée dans aucune juridiction, car elle n'était « pas entièrement éthique ». Des accusations criminelles distinctes ont été portées contre Andryunin.

ZMQuant était enregistrée aux Îles Vierges britanniques, mais les employés visés par l'acte d'accusation étaient basés à Hong Kong. Bien que Gotbit ne soit enregistrée nulle part, ses employés seraient russes.

La liste des tokens manipulés incluait Robo Inu, dont le cours a grimpé après la révélation de l'acte d'accusation. Parmi les autres accusés cités figurent VZZN et SAITAMA. Selon les actes d'accusation, chaque token, y compris Robo Inu, est classé comme une valeur mobilière. Plusieurs personnes à l'origine des projets, dont le fondateur de Robo Inu, Vy Pham, ont également été citées comme accusées.

Au cours de leur enquête, les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont créé une Cryptomonnaie basée sur Ethereum, appeléeNextFundAI, avec l'aide de « témoins coopérants », et l'a utilisé pour « identifier, perturber et traduire en justice ces fraudeurs présumés », selon un communiqué de presse publié mercredi. Le jeton, selon les documents judiciaires, est également un titre. Un représentant du FBI a ajouté que l'activité de trading sur le jeton était limitée, mais a refusé de partager toute information supplémentaire au-delà de ce qui est actuellement disponible dans les documents publics, notamment si le FBI a collaboré avec des sociétés de Crypto sur le projet. Joshua Levy, procureur par intérim du district du Massachusetts, a déclaré que le trading sur le jeton avait été désactivé lors d'une conférence de presse mercredi après-midi.

Levy a déclaré lors de l'appel que le DOJ dispose déjà d'environ 25 millions de dollars obtenus à partir de « produits frauduleux » qui reviendront aux investisseurs, bien qu'il n'ait pas partagé le total complet du montant généré par les accusés.