Прокуратура висунула звинувачення чотирьом співробітникам Крипто «маркет-мейкера» в маніпулюванні ринком і шахрайстві

У середу федеральні прокурори висунули звинувачення чотирьом передбачуваним маркет-мейкерам, декільком Крипто і понад дюжині осіб у маніпулюванні різними Крипто , заявивши , що вони отримували прибуток від комісій і продажу підроблених монет за підвищеними цінами.

Відповідно до розпечатаних у середу платіжних документів, Gotbit, CLS Global, MyTrade і ZM Quant wash торгували різними токенами, щоб створити враження, що вони ведуть більш законну діяльність, ніж насправді, продаючи деякі з цих жетонів за «штучно завищеними цінами» іншим, продаючи ці монети на різних платформах і переконуючи біржі дозволити їм купувати токени за зниженою комісією.

Комісія з цінних паперів і бірж США також висунула звинувачення проти ZM Quant і співробітників Baijun Ou і Ruiqi Lau; Готбіт і співробітник Федер Кедров; і CLS Global зі співробітником Андрієм Жоржесом, а також низкою осіб, названих «промоторами Крипто »: Расселом Армандом, Максвеллом Ернандесом, Манпрітом Сінгхом Колі, Намом Траном і Ви Фамом. Представник Міністерства юстиції (DOJ) сказав, що SEC передала ці справи до кримінальної відповідальності понад два роки тому.

Прокурори кажуть, що підсудні маркет- Maker публічно стверджували, що є законними маркет-мейкерами, які пропонують юридичні послуги, але приватно пропонували клієнтам незаконні послуги, включно з миттєвою торгівлею.

Принаймні у випадку Gotbit незаконні пропозиції були T такими вже й приватними: у 2019 році співзасновник Gotbit Олексій Андрюнін, на той час 20-річний другокурсник коледжу,пояснив CoinDeskяк саме працювали послуги миття, які він пропонував своїм клієнтам. Він прямо сказав про сумнівний характер свого бізнесу, визнавши, що Gotbit не була зареєстрована в жодній юрисдикції, оскільки це було «не зовсім етично». Проти Андрюніна порушено окрему кримінальну справу.

ZMQuant була зареєстрована на Британських Віргінських островах, але співробітники, названі в обвинувальному акті, перебували в Гонконзі. Хоча Gotbit ніде не зареєстрований, його співробітники вважаються росіянами.

Список маніпулюваних токенів включав Robo Inu, який викачував після того, як звинувачення було розпечатано. Серед інших відповідачів – VZZN і SAITAMA. Згідно з обвинуваченням, кожен токен, включаючи Robo Inu, класифікується як цінний папір. Кілька людей, які стоять за проектами, включаючи засновника Robo Inu Ві Фама, також були названі відповідачами.

У ході свого розслідування агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) створили Криптовалюта на основі Ethereum під назвою NextFundAI, за допомогою «свідків, які співпрацюють», і використав його, щоб «визначити, перешкодити та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв», згідно з прес-релізом у середу. Токен, згідно з судовими документами, також є цінним папером. Представник ФБР додав, що була обмежена торгова «активність» монети, але відмовився поділитися будь-якою додатковою інформацією, окрім тієї, що наразі доступна в публічних документах, включаючи те, чи співпрацювало ФБР з будь-якими Крипто над проектом. Джошуа Леві, виконуючий обов’язки прокурора США в окрузі Массачусетс, сказав, що торгівля токеном була вимкнена під час прес-конференції в середу вдень.

Під час розмови Леві сказав, що Міністерство юстиції вже має близько 25 мільйонів доларів, отриманих від «шахрайських доходів», які повернуть інвесторам, хоча він не поділився повною сумою, яку заробили відповідачі.