I pubblici ministeri accusano quattro "market maker" Cripto e dipendenti di manipolazione del mercato e frode

Mercoledì i procuratori federali hanno incriminato quattro presunti market maker, una manciata di progetti Cripto e oltre una dozzina di individui per aver manipolato vari Mercati Cripto , affermando di aver ricavato profitti dalle commissioni e dalla vendita di monete manipolate a valori elevati.

Secondo i documenti di accusa desecretati mercoledì, Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant hanno falsificato vari token per far credere di avere più attività legittime di quelle effettivamente svolte, vendendo alcuni di questi token a "prezzi artificialmente gonfiati" ad altri, commercializzando queste monete su varie piattaforme e convincendo gli exchange a lasciarli acquistare token con commissioni ridotte.

La Securities and Exchange Commission statunitense ha inoltre mosso accuse contro ZM Quant e i dipendenti Baijun Ou e Ruiqi Lau; Gotbit e il dipendente Feder Kedrov; e CLS Global con il dipendente Andrey Zhorzhes, insieme a un certo numero di individui descritti come "promotori Cripto ": Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham. Un rappresentante del Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha affermato che i casi sono stati deferiti all'accusa dalla SEC più di due anni fa.

Gli inquirenti affermano che gli imputati come market Maker hanno dichiarato pubblicamente di essere dei legittimi market maker che offrivano servizi legali, ma in privato offrivano ai clienti servizi illegali, tra cui il wash trading.

Almeno nel caso di Gotbit, le offerte illegali T erano poi così private: nel 2019, il co-fondatore di Gotbit Alexey Andryunin, allora studente universitario del secondo anno di 20 anni,spiegato a CoinDeskesattamente come funzionavano i servizi di wash trading che offriva ai suoi clienti. È stato schietto sulla natura discutibile della sua attività, ammettendo che Gotbit non era registrata in nessuna giurisdizione perché "non era del tutto etica". Sono state presentate accuse penali separate contro Andryunin.

ZMQuant è stata registrata nelle Isole Vergini Britanniche, ma i dipendenti nominati nell'atto di accusa erano di base a Hong Kong. Sebbene Gotbit non sia stata registrata da nessuna parte, si ritiene che i suoi dipendenti siano russi.

L'elenco dei token manipolati includeva Robo Inu, che è stato pompato dopo che l'atto di accusa è stato desecretato. Altri imputati nominati includono VZZN e SAITAMA. Secondo gli atti di accusa, ogni token, incluso Robo Inu, è classificato come titolo. Anche diverse persone dietro i progetti, tra cui il fondatore di Robo Inu Vy Pham, sono state nominate come imputate.

Nel corso delle loro indagini, gli agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno creato una Criptovaluta basata su Ethereum, chiamataProssimoFundAI, con l'aiuto di "testimoni collaboratori" e lo ha utilizzato per "identificare, interrompere e portare questi presunti truffatori alla giustizia", ​​secondo un comunicato stampa di mercoledì. Il token, secondo i documenti del tribunale, è anche una sicurezza. Un rappresentante dell'FBI ha aggiunto che c'era un'"attività" di trading limitata sulla moneta, ma ha rifiutato di condividere ulteriori informazioni oltre a quelle attualmente disponibili nei documenti pubblici, incluso se l'FBI ha lavorato con qualche società Cripto sul progetto. Joshua Levy, il procuratore degli Stati Uniti facente funzione per il distretto del Massachusetts, ha affermato che il trading sul token è stato disabilitato durante una conferenza stampa mercoledì pomeriggio.

Levy ha affermato durante la chiamata che il Dipartimento di Giustizia ha già circa 25 milioni di dollari garantiti da "proventi fraudolenti" che torneranno agli investitori, anche se non ha fornito un totale completo di quanto hanno generato gli imputati.