Binance pede que corretores PRIME melhorem o KYC para bloquear cidadãos dos EUA: Bloomberg

• A Binance agora exige que os corretores PRIME melhorem seu KYC para bloquear cidadãos dos EUA, de acordo com um relatório da Bloomberg.
• Em documentos judiciais revelados em novembro, foi revelado que os clientes dos EUA impulsionaram significativamente o rápido crescimento da Binance.

A Binance está pedindo que seus PRIME corretores façam um trabalho aprimorado de Conheça seu Cliente (KYC) nos clientes para garantir que eles T estejam atendendo cidadãos dos EUA. de acordo com um relatório da Bloomberg.

Os PRIME Brokers atuam como intermediários entre investidores institucionais e o mercado, oferecendo serviços como custódia, execução de negociações, gestão de riscos e empréstimos com o objetivo de atrair investidores institucionais, fornecendo um modelo de serviço abrangente de ponta a ponta, semelhante aos seus equivalentes nas Finanças tradicionais.

Depois que a Binance se declarou culpada de violar sanções e leis de transmissão de dinheiro,resolvendo o caso por US$ 4,3 bilhões, exigiu que corretoras de PRIME , como FalconX e Hidden Road, coletassem informações adicionais sobre os clientes, incluindo endereços de escritórios e localizações de funcionários e fundadores, juntamente com atestados assinados verificando a precisão das informações, informou a Bloomberg.

“A Binance está totalmente comprometida com a conformidade e tornou público como avalia os usuários finais que podem acessar a plataforma Binance", disse a exchange em uma declaração publicada na Bloomberg. “Ao tornar seu padrão transparente, a Binance dá clareza às empresas que desejam acessar sua liquidez líder de mercado.”

Em documentos judiciais revelados em novembro, foi revelado que o rápido crescimento da Binance foi significativamente impulsionado por clientes dos EUA, uma prática considerada ilegal pelas autoridades dos EUA devido à falta de registro da bolsa como uma empresa nos EUA.CoinDesk relatou anteriormente.

Apesar de saber dos riscos, o ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, e outras autoridades encorajaram clientes de alto valor dos EUA a ocultar suas conexões com os EUA por meio de métodos como o uso de VPNs para ocultar seus endereços IP e uma API para acessar a principal bolsa, revelaram documentos judiciais na época.