Fundador da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, é libertado sob BOND de US$ 175 milhões e será sentenciado em fevereiro

O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi libertado da custódia mediante BOND de US$ 175 milhões.

Zhao se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário no tribunal na terça-feira, depois que autoridades federais alegaram que ele ordenou que a Binance permitisse que clientes dos EUA usassem a plataforma sem realizar verificações adequadas de "conheça seu cliente" ou de combate à lavagem de dinheiro.

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De acordo comum processo judicial, ele está postando $ 15 milhões mantidos em uma conta fiduciária por Davis Wright Tremaine (separada do BOND) e concordando em perder fundos se violar os termos de sua libertação. Ele também está encontrando dois fiadores, que estão prometendo $ 250.000 e $ 100.000, respectivamente. Uma audiência de sentença foi marcada para 23 de fevereiro de 2024, às 9h, horário do Pacífico.

Os termos da libertação de Zhao o proíbem de infringir a lei, de se envolver com testemunhas ou vítimas ou de tomar quaisquer substâncias controladas não prescritas — disposições normais em uma liberação de BOND .

A ordem também parece permitir que Zhao deixe os EUA, dizendo que ele tem que retornar 14 dias antes da sentença, embora promotores federais tenham dito durante uma audiência na terça-feira que queriam apelar dessa disposição a um juiz mais experiente.

Zhao concordou em permanecer na área de Seattle até segunda-feira, 27 de novembro, permitindo que os advogados do DOJ e seus procuradores discutissem essa discordância com o juiz distrital que supervisiona o caso.

Como Zhao se declarou culpado de acordo com um acordo, ele renunciou ao seu direito de apelar de qualquer sentença acima de 18 meses, disse o Juiz Magistrado Brian Tsuchida no tribunal na terça-feira. De acordo com outro processo judicial, o DOJ e Zhao concordaram com uma multa de US$ 50 milhões, mas nenhuma pena de prisão foi mencionada.

Zhao pediu demissão da Binance, a exchange que ele fundou em 2017, como parte do acordo da empresa com o Departamento de Justiça dos EUA na terça-feira. A Binance pagará US$ 4,3 bilhões em multas a várias agências federais e permitirá que vários monitores supervisionem suas operações pelos próximos cinco anos. Junto com o DOJ, a Binance resolveu as acusações com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Office of Foreign Asset Control (OFAC) e Commodity Futures Trading Commission — respectivamente, o órgão fiscalizador de lavagem de dinheiro, o órgão fiscalizador de sanções e o regulador federal de commodities dos EUA.

"Esta é uma das maiores penalidades que já obtivemos de um réu corporativo em um processo criminal", disse o procurador-geral Merrick Garland durante uma entrevista coletiva na terça-feira.

ATUALIZAÇÃO (22 de novembro de 2023, 01:15 UTC):Adiciona detalhes esclarecedores sobre se Zhao pode deixar o país.

ATUALIZAÇÃO (22 de novembro de 2023, 16:40 UTC):Adiciona LINK para arquivamento.